AGO - 07/04/21 (PART.FIN.INDL....)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO |
| 07/04/21 | Lieu |
| Publiée le 05/03/21 | 10 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour
lutter contre sa propagation, issues notamment de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et
modifiée par les ordonnances n° 2020-460 du 22 avril 2020 et n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret
n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, le conseil
d’administration a décidé le 10 février 2021 de tenir l’assemblée générale hors la présence physique ou par
conférence téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.
Vous êtes invité(e) à voter par procuration ou par correspondance. Les conditions et modalités précises de
participation des actionnaires à l’assemblée générale sont détaillées à la fin de la présente lettre de convocation.
Ces modalités étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des dispositions légales et
réglementaires y afférentes, vous êtes invité(e) à prêter régulièrement attention aux communications auxquelles
procéderait la Société.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et
du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
Commerce.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration,
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevant à 18 385 190,85
euros :
- Bénéfice de l’exercice 18 385 190,85 €
augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
______________
Total distribuable 118 385 190,85 €
- à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant
le capital social
- au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
- Le solde, en Autres réserves 9 458 218,85 €
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 167 331 023,99 € et celui des Autres
réserves à 66 767 689,90 €.
Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 avril 2021.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents
ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué par action
2017 284,00 €
2018 284,00 €
2019 284,00 €
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat
d’Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat
d’Administrateur de Mademoiselle Elvire SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale
approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat
d’Administrateur de Monsieur Raoul de PARISOT.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Eric BOURDON en qualité
d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2023 et tenue en 2024.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
HUITIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des administrateurs à
160.000 euros, soit 20.000 euros à chacun des huit administrateurs, à compter de l’exercice 2021.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
NEUVIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie le transfert du siège social décidé par le
conseil d’administration du 18 décembre 2020 de PARIS LA DEFENSE (92095) – Tour Manhattan – 6, place de
l’Iris à PARIS (75008) – 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré, à compter du 1er janvier 2021.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et
autres qu’il appartiendra.