Première Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2008 clos le 31 décembre 2008 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice net de 67 649 629,15 €.

Deuxième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire donne acte au Conseil d’Administration du compte rendu spécial qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sauf à rendre compte à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Troisième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif au Conseil d’Administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2008.

Quatrième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le bénéfice de l’exercice 2008 qui s’élève à la somme de 67 649 629,15 €, augmenté du compte « report à nouveau » antérieur, d’un montant de 7 457 466,93 €, représente un bénéfice distribuable d’un montant de 75 107 096,08 €.

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau ».

L’Assemblée Générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 106 719 485,13 € et rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été respectivement :

Exercices
Dividende
Dividende global

2005



2006
5,30 € par action
8 741 666,30 €

2007

Cinquième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration du 17 septembre 2008, ratifie la cooptation de Monsieur Edward Russo en qualité d’administrateur délégué, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Septième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration du 3 mars 2009, ratifie la cooptation de Madame Sophie Thévenoux en qualité d’administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

Huitième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au Conseil d’Administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Neuvième Résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Didier Quillot ou à un porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales.