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AGO - 17/10/11 (ORPEA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ORPEA
17/10/11 Lieu
Publiée le 12/09/11 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Nomination de la société FFP en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme la société FONCIERE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATIONSFFP (ayant son siège social au 75, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris) en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente assemblée générale, pour une durée de quatre (4) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

La société FFP a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul de mandats, et qu’elle nommait en qualité de représentant permanent Monsieur Thierry Mabille de Poncheville.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Nomination de la société NEO-GEMA en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme la société NEO-GEMA (ayant son siège social avenue Louise, 331-333, 1050 Bruxelles, Belgique) en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente assemblée générale, pour une durée de quatre (4) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

La société NEO-GEMA a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul de mandats, et qu’elle nommait en qualité de représentant permanent Monsieur Philippe Austruy.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Jetons de présence). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer, au titre de chaque exercice social ouvert à compter du 1er janvier 2011 et ce, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé, le montant des jetons de présence à allouer globalement aux administrateurs à un montant de 175 000 € maximum.

L’assemblée générale décide que l’adoption de cette résolution annule et remplace la 6e résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011 ayant le même objet.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d’enregistrement, dépôt et autres.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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