AGO - 30/06/14 (CECURITY.COM)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
CECURITY.COM
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| 30/06/14 |
Au siège social
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| Publiée le 23/05/14 |
6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2013 ; quitus au conseil d’administration ;
- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;
- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2013 ;
- approbation des conventions réglementées ;
- renouvellement des mandats des administrateurs ;
- pouvoirs.
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Modalités de participation
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.
Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire :
a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris ;
b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris.
Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.
Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris.
Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
