Première résolution – Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’assemblée des actionnaires nomme comme co-commissaire aux comptes pour le contrôle et la certification des comptes sociaux de Cecurity.com ainsi que des comptes consolidés, la société FIDORG AUDIT 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN, représentée par Monsieur Manuel LE ROUX et comme commissaire aux comptes suppléant le cabinet GROUPE FIDORG 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN pour une durée de six exercices à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2015.

L’assemblée générale étend à l’exercice 2014 la mission des co-commissaires aux comptes ; cette mission constitue une mission complémentaire dont le conseil d’administration a d’ores et déjà demandé qu’elle soit menée collégialement par le commissaire aux comptes en place et le co-commissaire aux comptes pressenti.

Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : dotation à la réserve légale, distribution de dividendes, affectation du solde au compte report à nouveau. Par ailleurs l’assemblée des actionnaires approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Quatrième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Cinquième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.

Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.