Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2015 ; quitus au conseil d’administration ;

- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;

- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2015 ;

- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;

- renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et du commissaire aux comptes suppléant ;

- délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ;

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

- proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce au titre de l’obligation périodique ;

- pouvoirs.

Modalités de participation

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte :

a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris ;

n) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.

Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris.

Pour cette assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.