AGO - 06/04/18 (PART.FIN.INDL....)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise.
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les opérations prévues par l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
— Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels.
— Quitus aux administrateurs.
— Affectation du résultat.
— Renouvellement du mandat d’un Administrateur.
— Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes suppléant.
— Fixation du montant des jetons de présence.
— Pouvoirs pour les formalités à accomplir.
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Modalités de participation
Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l’assemblée au siège social de la société.
Le droit de participer à l’assemblée sera subordonné :
– Pour les actionnaires titulaires d’actions nominatives, à l’inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 4 avril 2018 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité;
– Pour les actionnaires titulaires d’actions au porteur, au dépôt d’une attestation de participation le deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 4 avril 2018 à zéro heure au siège social délivrée par l’intermédiaire habilité et teneur de compte.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social.
Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées dans les conditions prévues par les articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale.
Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevant à 20 968 532,86 euros :
– Bénéfice de l’exercice
20 968 532,86 €
augmenté du Report à nouveau
85 000 000,00 €
Total distribuable
105 968 532,86 €
– à titre de dividende aux actionnaires
8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31 433 actions composant le capital social
au compte Report à nouveau
90 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves
7 041 560,86 €
Le dividende sera mis en paiement à partir du 26 avril 2018.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice
Dividende par action
2014
284,00 €
2015
284,00 €
2016
284,00 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Madame Sophie SIDOS, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et tenue en 2024.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte du départ à la retraite de Monsieur Jean-Philippe PERONNY, Commissaire aux comptes suppléant de la Société.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe PERONNY :
– KPMG SA,
Immeuble EQHO – 2, avenue Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE cedex,
775 726 417 R.C.S. NANTERRE
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale tenue en 2019 et statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 105 000 euros, soit 15 000 euros pour chacun des sept Administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
