AGO - 16/07/18 (AIR MARINE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | AIR MARINE |
| 16/07/18 |
Lieu |
| Publiée le 08/06/18 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de réunion
Ordre du jour
Rapport de gestion du conseil d’administration,
Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement
d’entreprise et rapport du Commissaire aux comptes sur ce
rapport,
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce,
Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
Quitus aux administrateurs et au président directeur général,
Affectation du résultat.
Modalités de participation
Seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à
s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par
l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
pour la société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust – 14, rue
Rouget de l’Isle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-
3 du Code monétaire et financier, teneur de leur compte-titres.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent
soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit
adressé un pouvoir à la Société sans indication de mandataire, soit utiliser
et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
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Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est mis
à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ainsi qu’à
l’adresse électronique suivante : https://air-marine.fr/investisseurs-bourse.
Ce document unique de vote sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en
fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la Société
(ellais.debiasi@air-marine.fr), au plus tard six (6) jours avant la date de
l’assemblée, en accompagnant sa demande d’une attestation d’inscription
en compte.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les
formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois (3) jours au
moins avant la date de l’assemblée, accompagnés d’une attestation
d’inscription en compte.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir,
ou demandé une attestation de participation n’aura plus la possibilité de
choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance
reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée
ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Les
procurations transmises par voie électronique à l’adresse suivante:
ellais.debiasi@air-marine.fr peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu’à
9h00 heures, la veille de la réunion.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous
les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans
le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la
société : 305 avenue de Mont-de-Marsan – 33850 LEOGNAN, dans les
délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du code
de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante :
https://air-marine.fr/investisseurs-bourse
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre
du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions
légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception et être réceptionnées au
plus tard le 25ème jour calendaire précédant l’assemblée générale. Ces
demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du
texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé
des motifs.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale de points ou
de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la
transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle
attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les mêmes
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conditions que celles indiquées ci-dessus.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au
Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée,
dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui
pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante (accompagnée
d’une attestation d’inscription en compte) : ellais.debiasi@air-marine.fr au
plustard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.
Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence
ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette
assemblée générale.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes
d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par des
actionnaires.