Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018).
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018,
approuve les comptes de cet exercice tels qu’ils sont présentés, qui font ressortir un bénéfice de
7.427.786,68 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée générale prend acte que le montant des dividendes, versés pour l’exercice 2017 et
afférents aux actions détenues en propre, s’est élevé à la somme de 37.179,95 €, inscrite au report à
nouveau.
Elle prend acte également que les comptes sociaux ne prennent en charge ni amortissements
excédentaires ni dépenses somptuaires visés à l’article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). -
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration
sur l’activité du Groupe durant l’exercice 2018 et du rapport des commissaires aux comptes, approuve
les comptes consolidés tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir une perte nette de l’ensemble
consolidé de 56M€.

Troisième résolution (Affectation du résultat de la société).- L’Assemblée générale ordinaire, sur
proposition du Conseil d’administration, constatant que la réserve légale est déjà dotée à hauteur de
10 % du capital social, décide de procéder à l’affectation suivante du bénéfice :
Bénéfice de l’exercice 7 427 786,68 €
Report à nouveau antérieur (+) 271 576 667,47 €
Bénéfice distribuable (=) 279 004 454,15 €
Distribution d’un dividende (-) 21 379 449,50 €
Affectation au report à nouveau (=) 257 625 004,65 €
L’Assemblée générale prend acte que chaque action percevra ainsi un dividende de 2,15 euros, soumis
pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au prélèvement forfaitaire unique de
30% composé des prélèvements sociaux, à hauteur de 17,20%, et de l’impôt sur le revenu, à hauteur de
12,80% (sans abattement de 40%), sauf option expresse du contribuable pour l’application du barème
progressif (avec abattement de 40%).
L’Assemblée générale prend acte également que le montant du dividende afférent aux actions détenues
en propre par la Société au jour de la mise en paiement du dividende sera affecté au compte report à
nouveau.
L’Assemblée générale décide que la mise en paiement du dividende de l’exercice 2018 interviendra le
19 juin 2019.
L’Assemblée générale reconnaît en outre que le montant des dividendes mis en distribution au titre des
trois derniers exercices de la Société ont été les suivants :
Exercice clos le Montant *
31 décembre 2015 2,15 €
31 décembre 2016 2,15 €
31 décembre 2017 2,15 €
 Pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, mentionnées à l’article 158-3-2° du Code général des impôts, les dividendes versés au titre de 2015
et 2016 ont été soumis à l’abattement de 40 % et au titre de 2017 au prélèvement forfaitaire de 30% composé des prélèvements sociaux, à hauteur de 17,20% et
de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 12,80% (sans abattement de 40%) sauf option expresse du contribuable pour l’application du barème progressif (avec
abattement de 40%)

Quatrième résolution (Conventions de l’article L. 225-38 du Code de commerce). – L’Assemblée
générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce, prend acte de l’absence de nouvelles
conventions au cours de l’exercice 2018.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). – L’Assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Michel SAVART vient à expiration ce
jour, renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). – L’Assemblée générale ordinaire,
constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Christian PEENE vient à expiration ce jour,
renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). – L’Assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Marie WIEDMER-BROUDER vient
à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). – L’Assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat d’administrateur de la société Euris vient à expiration ce jour,
renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
La société Euris est représentée par Madame Odile MURACCIOLE.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).- L’Assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat d’administrateur de la société Finatis vient à expiration ce jour,
renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
La société Finatis est représentée par Monsieur Didier LÉVÊQUE.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). – L’Assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat d’administrateur de la société Matignon Diderot vient à expiration
ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
La société Matignon Diderot est représentée par Madame Virginie GRIN.

Onzième résolution (Vacance d’un poste d’administrateur).- L’Assemblée générale ordinaire, constatant
que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Louis BRUNET vient à expiration ce jour, décide de ne
pas pourvoir le poste vacant.

Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’un censeur). – L’Assemblée générale constatant
que le mandat de censeur de Monsieur Pierre FERAUD vient à expiration ce jour, renouvelle son
mandat pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Treizième résolution (Approbation de la rémunération du Président-Directeur général au titre de
l’exercice 2018).- L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise et en application de l’article L. 225-100 II du Code
de commerce, approuve la rémunération au titre de l’exercice 2018 du Président-Directeur général,
composée exclusivement d’une part fixe, telle que figurant dans le rapport précité.

Quatorzième résolution (Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice
2019) – L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise et en application de l’article L. 225-37-2 du Code de
commerce, approuve la structure de la rémunération au titre de l’exercice 2019 du Président-Directeur
général, composée exclusivement d’une part fixe, telle que figurant dans le rapport précité.

Quinzième résolution (Autorisation d’achat par la société de ses propres actions). – L’Assemblée
générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration conformément
aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-5
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que de la réglementation européenne
applicable aux abus de marché (et notamment du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014),
autorise le Conseil d’administration, à procéder, à l’achat d’actions de la Société dans la limite de 2%
du nombre total des actions composant le capital social, en vue notamment :
 d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire
de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute
indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue
par l’Autorité des marchés financiers ;
 de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, tout plan d’épargne conformément aux articles L.
3332-1 et suivants du Code du travail ou toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ou tout autre dispositif de rémunération en
actions;
 de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou d’un titre de créance convertible ou
échangeable en actions de la Société ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ;
 de les conserver et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de
croissance externe ;
 de les annuler en tout ou en partie en vue d’optimiser le résultat par action dans le cadre d’une
réduction du capital social dans les conditions prévues par la loi ;
 de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés
financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.
Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 80 €.
L’utilisation de cette autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d’actions détenues en
propre par la Société à plus de 2 % du nombre d’actions composant le capital social à la date de la
présente assemblée, soit à titre indicatif sur la base du capital au 20 mars 2019 198 878 actions,
représentant un montant maximum de 15 910 240 €, étant précisé que dans le cadre d’un contrat de
liquidité, les actions acquises sont prises en compte pour l’application du seuil de 2 % ci-dessus après
déduction des actions revendues conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce.
Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange, dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra
excéder 2 % du capital social de la Société.
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous
moyens, en particulier, par interventions sur le marché réglementé ou de gré à gré, y compris par
transaction de blocs d’actions. Ces moyens incluent l’utilisation de tout instrument financier dérivé
négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles dans
les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes, pour autant que ces moyens ne
concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre. Les actions pourront, en outre,
faire l’objet de prêts, conformément aux dispositions des articles L. 211-22 et suivants du Code
monétaire et financier.
En cas d’offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société, la
Société ne pourra utiliser la présente autorisation qu’à l’effet de satisfaire des engagements de
livraisons de titres, notamment dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuites, ou
d’opérations stratégiques engagés et annoncés avant le lancement de l’offre publique.
Cette autorisation d’achat d’actions est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée
générale appelée à statuer sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019 et au plus tard le 16
novembre 2020. Elle met fin à celle précédemment accordée par l’Assemblée générale du 24 mai 2018
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :
 de procéder à la réalisation effective des opérations ; d’en arrêter les conditions et les modalités ;
 d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers ;
 de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres
des achats et ventes d’actions ;
 d’ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la
valeur de l’action ;
 de procéder à l’affectation ou la réaffectation s’il y a lieu des actions acquises aux différents objectifs
du programme de rachat dans le respect des dispositions légales et réglementaires;
 de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, de faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’administration informera l’Assemblée générale ordinaire annuelle des opérations
réalisées en application de la présente autorisation

Seizième résolution (Pouvoirs pour formalités). – L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au
porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de
publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Dix-septième résolution (Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ou d’actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient,
directement ou indirectement, une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription). -
L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’administration et des Commissaires aux comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital,
dans le cadre des articles L.225-127, L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92, L.228-93 et L 228-94 et
suivants du Code de commerce,
. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, sa compétence à l’effet de décider, en une
ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en
France qu’à l’étranger, l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions ou de toutes
autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens immédiatement et/ou à terme, au capital de la
Société, par l’attribution, au choix de la Société, soit d’actions nouvelles, soit d’actions existantes de la
Société, soit une combinaison des deux, ou encore d’actions existantes d’une autre société dans laquelle
elle détient, directement ou indirectement une participation. La souscription pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances.
. décide que les valeurs mobilières ainsi émises et donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la société ou d’actions existantes d’une autre société dans laquelle elle détient, directement ou
indirectement, une participation pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment
la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être libellées en euros ou sa
contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites.
Les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de
souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes, étant précisé
que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne
seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.
Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation ne
pourra pas dépasser cinquante (50) millions d’euros, s’il s’agit de titres représentant une quotité du capital,
et deux cent (200) millions d’euros ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites, s’il
s’agit de titres de créance.
L’Assemblée générale autorise également le Conseil d’administration, pour permettre aux titulaires de
valeurs mobilières d’exercer leur droit d’attribution d’actions nouvelles de la Société, à augmenter le
capital social d’un montant nominal maximum de soixante- cinquante (50) millions d’euros auquel
s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour protéger les droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, conformément à la loi.
Le Conseil d’administration pourra, conformément à la loi, instituer, en cas d’émission d’actions ou de
valeurs mobilières, s’il le juge utile, un droit de souscription à titre réductible en vertu duquel les actions
qui n’auraient pas été souscrites à titre irréductible seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement
aux droits de souscription dont ils disposent, et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le Conseil pourra limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, à condition que celuici atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée.
En outre, l’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration si les souscriptions à titre irréductible
et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions ou de valeurs
mobilières, à répartir librement et/ou offrir au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières
non souscrites.
Cette délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières qui seraient émises sur
le fondement de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles auxquelles lesdites valeurs mobilières pourront donner droit.
Cette délégation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met fin à
toutes les autorisations ayant le même objet, données par les Assemblées générales précédentes.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de
cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et
ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Dans les limites fixées par l’Assemblée générale, et conformément à la loi, le Conseil d’administration
dispose de tous les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, et
notamment de :
 déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission notamment, la catégorie des titres
émis ainsi que fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le
fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre de la Société ou, le cas
échéant, d’une participation, les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières pourront également donner
accès à des titres de capital existants ;
 fixer, en cas d’émission immédiate de titres de créance ou de valeurs mobilières associées à des titres de
créance, le montant, la durée, la monnaie d’émission, le caractère subordonné ou non, le taux d’intérêt
fixe, variable, à coupon zéro, indexé ou autre et sa date de paiement, les conditions de capitalisation de
l’intérêt, les modalités et le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités
d’amortissement en fonction des conditions du marché, du ou des emprunts, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils donneront droit à des actions de la Société et les autres modalités d’émission (y compris, le
fait de leur conférer des garanties ou des sûretés);
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités des valeurs mobilières émises ou à
émettre dans le respect des formalités applicables ;
 faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre ;
 prendre toutes mesures pour protéger les titulaires de droits et valeurs mobilières donnant droit à terme à des
actions nouvelles de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
 suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixé en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
 conclure tous accords, notamment, avec tous établissements de crédit, prendre toutes mesures et effectuer
toutes formalités en vue d’assurer la réalisation et la bonne fin de toute émission décidée en vertu de la
présente délégation ;
 imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission.
 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.

Dix-huitième résolution (Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ou d’actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient,
directement ou indirectement, une participation avec suppression du droit préférentiel de souscription,
par voie d’offre au Public) – L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des
rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes et après avoir constaté la
libération intégrale du capital, dans le cadre des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-135, L.225-
136, L.228-91 et suivants du Code de commerce,
•délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, sa compétence à l’effet de
décider, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, l’émission, par voie d’offre au public, d’actions ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme au
capital de la Société, par l’attribution, au choix de la Société, soit d’actions nouvelles, soit d’actions
existantes de la Société, soit une combinaison des deux, ou encore d’actions existantes d’une autre
société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation. La souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
•décide que les valeurs mobilières ainsi émises et donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ou d’actions existantes d’une autre société dans laquelle elle détient, directement ou
indirectement, une participation, pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment
la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être libellées en euros ou sa
contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites.
Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation
ne pourra pas dépasser quinze (15) millions d’euros, s’il s’agit de titres représentant une quotité du
capital, et soixante (60) millions d’euros ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires
composites, s’il s’agit de titres de créance.
L’Assemblée générale autorise également le Conseil d’administration, pour permettre aux titulaires de
valeurs mobilières d’exercer leur droit d’attribution d’actions nouvelles de la Société, à augmenter le
capital social d’un montant nominal maximum de quinze (15) millions d’euros.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et
valeurs mobilières donnant accès au capital émis dans le cadre de présente délégation. Toutefois, l’Assemblée
générale délègue au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer, s’il le juge utile pour tout ou partie d’une
émission, un délai de priorité de souscription irréductible et/ou réductible en faveur des actionnaires et d’en fixer
les modalités et conditions d’exercice, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,
étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un placement public en
France, à l’étranger et/ou sur le marché international.
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, lors de toute offre publique d’échange
décidée par la Société sur ses propres titres, le pouvoir de remettre en échange des valeurs mobilières
visées à l’article L.228-91 du Code de commerce, émises dans le cadre de la présente émission.
Cette délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières qui seraient émises
sur le fondement de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles auxquelles lesdites valeurs mobilières pourront donner droit.
Le prix d’émission des actions qui sera fixé par le Conseil d’administration sera au moins égal au minimum
prévu par la réglementation en vigueur au jour de l’émission, lequel minimum est à ce jour égal à la moyenne
pondérée des cours sur le marché réglementé d’Euronext Paris des trois derniers jours de bourse précédant sa
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, et après correction, le cas échéant, de cette
moyenne en cas de différence de date de jouissance.
Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auxquelles
ces valeurs mobilières donneront droit, qui seront fixés par le Conseil d’administration, seront tels que
la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être
ultérieurement perçue par la Société soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de
ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent.
Cette délégation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet, données par les Assemblées générales précédentes.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Dans les limites fixées par l’Assemblée générale, et conformément à la loi, le Conseil d’administration
dispose de tous les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, et
notamment de :
 déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission notamment, la catégorie des titres
émis ainsi que fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le
fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre de la Société ou, le cas
échéant, d’une participation, les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières pourront également donner
accès à des titres de capital existants ;
•fixer, en cas d’émission immédiate de titres de créance, le montant, la durée, la monnaie d’émission,
le caractère subordonné ou non, le taux d’intérêt fixe, variable, à coupon zéro, indexé ou autre et sa
date de paiement, les conditions de capitalisation de l’intérêt, les modalités et le prix de
remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions du marché, du ou des emprunts, ainsi que les conditions dans lesquelles ils donneront droit
à des actions de la Société et les autres modalités d’émission (y compris, le fait de leur conférer des
garanties ou des sûretés) ;
•modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités des valeurs mobilières émises ou
à émettre dans le respect des formalités applicables ;
•faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
•prendre toutes mesures pour protéger les titulaires de droits et valeurs mobilières donnant droit à
terme à des actions nouvelles de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
•suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixé
en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
•conclure tous accords, notamment, avec tous établissements de crédit, prendre toutes mesures et
effectuer toutes formalités en vue d’assurer la réalisation et la bonne fin de toute émission décidée en
vertu de la présente délégation ;
•imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à
ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission.
•constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à
la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et
requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces
émissions.

Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ou d’actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient,
directement ou indirectement, une participation, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier)-
L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration
et des Commissaires aux comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital, dans le cadre des
articles L.225-127, L.225-129 à L 225-129-6, L.225-135, L.225-136, L.228-91 et suivants du Code de
commerce,
- délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, sa compétence à l’effet de décider, en une
ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en
France qu’à l’étranger, l’émission, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier, d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens,
immédiatement ou à terme au capital de la Société, par l’attribution, au choix de la Société, soit d’actions
nouvelles, soit d’actions existantes de la Société, soit une combinaison des deux, ou encore d’actions
existantes d’une autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation.
La souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
- décide que les valeurs mobilières ainsi émises et donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ou d’actions existantes d’une autre société dans laquelle elle détient, directement
ou indirectement, une participation pourront consister en des titres de créance ou être associées à
l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être libellées en
euros ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites.
Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation ne
pourra pas dépasser quinze (15) millions d’euros, s’il s’agit de titres représentant une quotité du capital, et
soixante (60) millions d’euros ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites, s’il s’agit
de titres de créance.
L’Assemblée générale autorise également le Conseil d’administration, pour permettre aux titulaires de
valeurs mobilières d’exercer leur droit d’attribution d’actions nouvelles de la Société, à augmenter le capital
social d’un montant nominal maximum de quinze (15) millions d’euros.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre au profit des personnes visées au II de l’article L.411-2
du Code monétaire et financier.
Cette délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières qui seraient émises sur le
fondement de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions nouvelles auxquelles lesdites valeurs mobilières pourront donner droit.
Le prix d’émission des actions qui sera fixé par le Conseil d’administration sera au moins égal au minimum
prévu par la réglementation en vigueur au jour de l’émission, lequel minimum est à ce jour égal à la moyenne
pondérée des cours sur le marché réglementé d’Euronext Paris des trois derniers jours de bourse précédant sa
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, et après correction, le cas échéant, de cette
moyenne en cas de différence de date de jouissance.
Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auxquelles ces
valeurs mobilières donneront droit, qui seront fixés par le Conseil d’administration, seront tels que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être ultérieurement perçue
par la Société soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent.
Cette délégation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met fin à
toutes les autorisations ayant le même objet, données par les Assemblées générales précédentes.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de
cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et
ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Dans les limites fixées par l’Assemblée générale, et conformément à la loi, le Conseil d’administration
dispose de tous les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, et
notamment de :
 déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission notamment, la catégorie des titres
émis ainsi que fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le
fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre de la Société ou, le cas
échéant, d’une participation, les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières pourront également donner
accès à des titres de capital existants ;
- déterminer les personnes visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier au profit
desquelles la ou les émissions seraient effectuées;
- fixer, en cas d’émission immédiate de titres de créance, le montant, la durée, la monnaie d’émission, le
caractère subordonné ou non, le taux d’intérêt fixe, variable, à coupon zéro, indexé ou autre et sa date de
paiement, les conditions de capitalisation de l’intérêt, les modalités et le prix de remboursement fixe ou
variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché, du ou
des emprunts, ainsi que les conditions dans lesquelles ils donneront droit à des actions de la Société et les
autres modalités d’émission (y compris, le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) ;
- modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités des valeurs mobilières émises ou à
émettre dans le respect des formalités applicables ;
 faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- prendre toutes mesures pour protéger les titulaires de droits et valeurs mobilières donnant droit à terme à
des actions nouvelles de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le
cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
- suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixé en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
- conclure tous accords, notamment, avec tous établissements de crédit, prendre toutes mesures et effectuer
toutes formalités en vue d’assurer la réalisation et la bonne fin de toute émission décidée en vertu de la
présente délégation ;
- imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission.
- constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.

Vingtième résolution (Autorisation conférée au Conseil d’administration en cas d’émission, sans
droit préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements privés, pour fixer le prix
d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale)- L’Assemblée générale
extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des
Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au
Directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, dans
le cadre de l’article L.225-136 du Code de commerce, lors d’une émission réalisée en vertu des dixhuitième et dix-neuvième résolutions de la présente Assemblée, à fixer, par exception aux dispositions
de l’article L.225-136-1° du Code de commerce, le prix d’émission selon les conditions suivantes :
•Le prix d’émission sera égal au prix moyen pondéré de l’action au cours des dix dernières séances de bourse
précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %.
•Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, compte tenu du nombre d’actions
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, sera tel que la somme perçue immédiatement par la
société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être ultérieurement perçue par la société soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
prix d’émission défini à l’alinéa précédent.
Le montant nominal maximum d’augmentation de capital résultant de la mise en œuvre de la présente
résolution ne pourra excéder 10 % du capital social par an, cette limite étant appréciée au jour de de la
décision du Conseil d’administration fixant le prix de l’émission.
Cette autorisation donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées générales précédentes.

Vingt- et-unième résolution (Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter
le montant initial des émissions réalisées avec ou sans droit préférentiel en cas de demandes de
souscription excédentaire) – L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des
rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général ou, en accord avec ce dernier, à
un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1
du Code de commerce, lors de toute émission réalisée en vertu des dix-septième à la vingtième
résolutions de la présente Assemblée et sur ses seules décisions, à l’effet d’émettre un nombre
d’actions ou de valeurs mobilières supérieur à celui initialement fixé dans les délais et limites prévus
par la règlementation applicable au jour de l’émission (soit actuellement dans les trente jours de la
clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu
pour l’émission initiale) et sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution en application
de laquelle l’émission est décidée et du plafond global prévu à la vingtième-cinquième résolution.
Cette autorisation donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées générales précédentes.

Vingt- deuxième résolution (Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise)- L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration, statuant conformément aux articles L.225-129 à L.225-130 du
Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, sa compétence à
l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les
modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres
sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par
l’élévation du nominal des actions existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
Le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente
résolution ne devra pas excéder le montant nominal de cinquante (50) millions d’euros, compte non
tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des actions.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
L’Assemblée générale confère au Conseil d’administration tous pouvoirs avec faculté de subdélégation
à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, notamment de :
•arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et, notamment, fixer le montant et
la nature des réserves et primes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre
ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera
augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance ou celle à compter de laquelle l’élévation de la valeur nominale prendra effet ;
•prendre toutes les mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital au jour de l’augmentation de capital ;
•arrêter les conditions d’utilisation des droits formant rompus et, notamment, décider que ces droits ne
seront pas négociables ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes
provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits, au plus tard 30 jours après la date
d’inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués ;
•constater l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions, modifier les statuts en
conséquence, demander l’admission des actions sur un marché réglementé et procéder à toutes
formalités de publicité requises ;
•et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin
de chaque augmentation de capital.
Cette délégation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées générales précédentes.

Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d’offre publique mise
en œuvre par Foncière Euris sur les titres d’une autre société cotée avec suppression du droit
préférentiel de souscription)
L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’administration et des Commissaires aux comptes, délègue au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation au Directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs
généraux délégués, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions ou
de toutes autres valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au
capital de la Société en rémunération des actions ou valeurs mobilières apportées à toute offre publique
d’échange, mixte ou alternative, initiée par la Société sur des actions ou valeurs mobilières d’une autre
société inscrite à l’un des marchés réglementés visés par l’article L.225-148 du Code de commerce.
L’Assemblée générale décide que les valeurs mobilières ainsi émises donnant accès au capital pourront
consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres ou encore en permettre
l’émission comme titres intermédiaires. Ces valeurs pourront notamment revêtir la forme de titres
subordonnés ou non, à durée déterminée ou non et être émises en euros ou leur contre-valeur en devises ou
en unités monétaires composites,
L’Assemblée générale décide expressément de supprimer en tant que de besoin le droit préférentiel de
souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières.
Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation
ne pourra pas dépasser 15 millions d’euros, s’il s’agit de titres représentant une quotité du capital, et 60
millions d’euros ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites, s’il s’agit de titres
de créance.
L’Assemblée générale autorise également le Conseil d’administration, pour permettre aux titulaires de
valeurs mobilières d’exercer leur droit d’attribution d’actions nouvelles de la Société, à augmenter le
capital social d’un montant nominal maximum de 15 millions d’euros.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
L’Assemblée générale prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital
auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.
Le Conseil d’administration aura tout pouvoir avec faculté de subdélégation à l’effet de mettre en œuvre les
offres publiques visées par la présente résolution, notamment de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas
échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, de constater le nombre de titres apportés à l’échéance,
de fixer les conditions, la nature et les caractéristiques des actions ou autres valeurs mobilières remises à
l’échange,, la date de jouissance éventuellement rétroactive, d’inscrire au passif du bilan la prime d’apport
sur laquelle il pourra être imputé, s’il y a lieu, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération, de
constater les augmentations de capital et procéder à la modification corrélative des statuts et de procéder à
toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation
et la bonne fin des opérations autorisées par la présenté délégation et, généralement, faire le nécessaire.
La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée; elle met fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées
générales précédentes.

Vingt-quatrième résolution (Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’administration, dans la
limite de 10 % du capital de la Société, à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital)- L’Assemblée
générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des
Commissaires aux comptes et statuant conformément à l’article L.225-147 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, tous pouvoirs à l’effet de décider,
dans la limite de 10 % du capital de la Société, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports
mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article L.225-147 susvisé, l’émission d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis
à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque
les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, et décide, en tant
que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, objet des apports en nature, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières à émettre.
L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner
droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en
vertu de la présente délégation.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs avec faculté de subdélégation pour mettre en
œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des Commissaires aux
apports mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article L.225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et
l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs (y compris, pour réduire, si les apporteurs y
consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers), pour fixer les
conditions, la nature et les caractéristiques des actions et autres valeurs mobilières à émettre, pour
constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente
délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et
déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports
et, généralement, faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Cette délégation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées générales précédentes.

Vingt-cinquième résolution (Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil
d’administration) – L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration, et sous réserve de l’adoption des dix-septième à vingt-quatrième résolutions
qui précèdent, décide que :
•le montant nominal global des émissions de titres de créance qui pourront être réalisées,
immédiatement, sur la base de ces résolutions ne pourra dépasser deux cents (200) millions d’euros
ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites ;
•le montant nominal global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, immédiatement
et/ou à terme sur la base des dix-septième à vingt-quatrième résolutions, ne pourra dépasser
cinquante (50) millions d’euros, étant précisé que le montant global des augmentations de capital qui
pourront être réalisées, immédiatement et/ou à terme, sans droit préférentiel de souscription ne pourra
dépasser quinze (15) millions d’euros dans le cadre des dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et
vingt-troisième résolutions, compte non tenu du montant nominal des actions à émettre en
supplément pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières conformément à la loi.
L’Assemblée générale prend acte que le montant nominal global de cinquante (50) millions d’euros et
celui de quinze (15) millions d’euros n’incluent pas le montant nominal des actions :
•à émettre lors de l’exercice des options de souscription réservées aux salariés et mandataires sociaux ;
•à attribuer aux salariés et mandataires sociaux en cas d’attribution d’actions gratuites à émettre par
voie d’augmentation de capital ;
•à émettre, le cas échéant, au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise de la Société,
conformément à la vingt-sixième résolution ;
•à attribuer aux actionnaires en paiement du dividende en actions.
L’Assemblée générale extraordinaire décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage des délégations et autorisations conférées
sous les dix-septième à vingt-quatrième résolutions à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre
publique visant les titres de la société et, jusqu’à la fin de la période d’offre.

Vingt-sixième résolution (Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
capital ou de céder des actions autodétenues au profit des salariés)- L’Assemblée générale
extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, et statuant dans le cadre des dispositions des articles L.3332-
18 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce, autorise le Conseil
d’administration, dans les conditions prévues par la loi avec faculté de subdélégation en application
des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 du Code de commerce, à procéder, sur ses seules décisions et
s’il le juge utile, à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d’actions,
•soit à l’occasion de la mise en œuvre de toute émission en numéraire de valeurs mobilières donnant
accès au capital ;
•soit dans la mesure où il apparaît au vu du rapport du Conseil d’administration prévu à l’article
L.225-102 du Code de commerce que les actions détenues collectivement par les salariés de la
Société ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
représentent moins de 3 % du capital social.
La souscription à cette augmentation de capital sera réservée aux salariés adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise de la société Foncière Euris et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions
visées à l’article L. 233-16 du Code de commerce et dans les conditions fixées par l’article L. 3332-18
et suivants du Code du travail.
L’Assemblée générale décide expressément de supprimer, au profit des bénéficiaires des
augmentations de capital éventuellement décidées en vertu de la présente autorisation, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui seront émises.
Le nombre total d’actions pouvant être émises en vertu de la présente autorisation ne pourra être
supérieur à 1 % du nombre total des actions représentant le capital social de la Société à ce jour, étant
précisé que ce plafond est indépendant du plafond visé à la dix-huitième résolution et du plafond
global prévu à la vingt-cinquième résolution.
Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du
Code du travail.
L’Assemblée générale décide également que le Conseil d’administration pourra décider l’attribution
gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que l’avantage
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l’abondement et de la décote sur le prix de
souscription, ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires.
L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à céder les actions acquises par la Société
conformément aux dispositions de l’article L.225-206 et suivants du Code de commerce, en une ou
plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans la limite de 1 % des titres émis par la Société aux
salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans
les conditions visées à l’article L.233-16 du Code de commerce et dans les conditions fixées par les
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail.
Cette autorisation, donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, met
fin à toutes les autorisations ayant le même objet données par les Assemblées générales précédentes.
La ou les augmentations de capital ne seront réalisées qu’à concurrence du nombre d’actions souscrites
par les salariés individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise.
L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration, conformément et dans les conditions de
l’article L.225-135-1 du Code de commerce, à émettre un nombre d’actions supérieur à celui
initialement fixé au même prix que celui retenu pour l’émission initiale dans la limite du plafond prévu
ci-dessus.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et procéder à cette
ou à ces émissions dans les limites ci-dessus fixées, aux dates, dans les délais et suivant les modalités
qu’il fixera en conformité avec les prescriptions statutaires et légales et plus particulièrement :
•d’arrêter les modalités de la ou des émissions réservées et, notamment, de déterminer si les émissions
pourraient avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes
collectifs ;
•de fixer les montants des augmentations de capital, les dates et la durée de la période de souscription,
les modalités et délais éventuels accordés aux souscripteurs pour libérer leurs titres, les conditions
d’ancienneté que devront remplir les souscripteurs d’actions nouvelles ;
•sur ces seules décisions, après chaque augmentation de capital, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital ;
•de constater le montant des augmentations de capital correspondantes et de modifier les statuts en
conséquence des augmentations de capital directes ou différées ;
et d’une manière générale, de prendre toutes mesures et d’effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à la cotation et au service des valeurs mobilières dont l’émission est autorisée.

Vingt-septième résolution (Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions détenues
en propre)- L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’administration et des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément
aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à procéder à tout moment, en une ou
plusieurs fois, à la réduction du capital social par annulation, dans la limite de 10 % du capital social
existant à la date de l’annulation (c’est-à-dire ajusté en fonction des opérations intervenues sur le capital
social depuis l’adoption de la présente résolution), des actions que la Société viendrait à acquérir en vertu
d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires et ce, par périodes de
vingt-quatre mois.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation
à l’effet de réaliser cette ou ces opérations de réduction du capital social dans les limites ci-dessus
fixées et notamment constater sa réalisation et imputer la différence entre le prix d’achat des actions et
leur valeur nominale sur le poste de réserve ou de prime de son choix, modifier les statuts en
conséquence et procéder à toute formalité.
En conséquence, le Conseil d’administration prendra toutes les mesures nécessaires et effectuera toutes
les formalités légales et statutaires pour mener à bonne fin ces opérations et, notamment, procéder à la
modification corrélative des statuts.
L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois
à compter de la présente Assemblée générale. Elle met fin et remplace celle précédemment accordée
par l’Assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2017.

Vingt-huitième résolution (Pouvoirs pour formalités). – L’Assemblée générale confère tous pouvoirs
au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités
de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.