AGO - 26/06/19 (FAUVET GIREL)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation et correctif
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Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche des affaires et présentation des comptes de
la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation et répartition du résultat de l’exercice,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du
Code de commerce, et décisions à cet égard en application de l’article L 225-40 du Code de commerce,
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration,
- Etat de la participation des salariés au capital social dans le cadre des articles L. 225-102 et L.225-129-6 du Code de
commerce,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte
civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres
sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.
Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de trois jours
ouvrés.
Les actionnaires peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social,
ainsi qu’à l’adresse électronique suivante, http://www.fauvet-girel.fr, s’ils en font la demande par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant
la date prévue de l’assemblée générale.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège
social trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Les titulaires de titres au porteur devront joindre au
formulaire, l’attestation de participation à l’assemblée établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des titres dans ce compte.
Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion
de l’assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les
suivantes : http://www.fauvet-girel.fr, mail to : gdambrine@fauvet-girel.fr ou compta@groupe-spaclo.com.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables
pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu au
cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée au Président du Conseil d’administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément notamment aux
articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site
internet de la société, http://www.fauvet-girel.fr.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
1
ère résolution : 1) L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration prévu à l’article L 225-37 du Code de commerce et
des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, lesdits
compte se soldant par un bénéfice de 1 622 295 euros.
2) En application des dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, elle prend
également acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses et charges non déductibles du résultat
fiscal au regard de l’article 39, 4 du même Code et qu’aucune réintégration de frais généraux visés à l’article 39, 5, dudit
Code n’est intervenue.
3) L’Assemblée Générale donne, en conséquence, quitus plein et entier sans réserve aucune de l’exécution de leurs
mandats, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, au Président-Directeur Général et aux administrateurs de la
Société.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
2
ème résolution : L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’administration et décide d’affecter le
bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 622 295 euros, en totalité au compte de « report à nouveau », dont le solde créditeur
est ainsi porté de 525 673 euros à 2 147 968 euros.
Rappel des distributions antérieures : Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts,
l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
3
ème résolution : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention
de cette nature n’a été conclue ou poursuivie au cours de l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
4
ème résolution : L’Assemblée Générale décide qu’aucun jeton de présence ne sera alloué aux administrateurs pour
l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
5
ème résolution : L’Assemblée Générale prend acte que la Société n’ayant pas de salarié, elle n’est donc pas concernée
par les dispositions des articles L. 225-102 et L. 225-129-6 du Code de commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
6
ème résolution : L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité, et autres, consécutives à
l’adoption des résolutions qui précèdent.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.