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AGO - 14/06/19 (SECURINFOR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SECURINFOR
14/06/19 Au siège social
Publiée le 06/05/19 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – (Constatation des démissions des administrateurs)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et des lettres de démission de Monsieur Michel Meunier, Monsieur Jean-Claude Turri et Monsieur Claude Cizeau de leurs fonctions d’administrateur
de la Société en date du 27 mars 2019 et prenant effet à compter la prochaine assemblée générale appelée à constater leurs démissions et à se prononcer sur leurs
remplacements, soit à compter de ce jour.
constate les démissions de Monsieur Michel Meunier, Monsieur Jean-Claude Turri et Monsieur Claude Cizeau de leurs fonctions d’administrateur de la Société à
compter de ce jour,

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – (Nomination de Monsieur Rui Neves en qualité de nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration,
décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
- Monsieur Rui Neves, né le 22 septembre 1972, demeurant à Versailles (78000) – 64 F rue de Montreuil, de nationalité française ;
Lequel a fait savoir à la Société qu’il accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale, rien de par la loi ne s’y opposant.
Il ne percevra aucune rémunération au titre des fonctions d’administrateur. Il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et
de représentation qu’il exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – (Nomination de Monsieur Thomas Geneton en qualité de nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration,
décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
- Monsieur Thomas Geneton, né le 02 novembre 1974 à Bron (69), de nationalité française et demeurant 9, rue de Bernoulli à Paris (75008) ;
Lequel a fait savoir à la Société qu’il accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale, rien de par la loi ne s’y opposant.
Il ne percevra aucune rémunération au titre des fonctions d’administrateur. Il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et
de représentation qu’il exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – (Nomination de de la société Paluel-Marmont Capital en qualité de nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration,
décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
- Paluel-Marmont Capital, société par actions simplifiée au capital de 1.100.000 €, dont le siège social est situé 24 rue Murillo, 75008 Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 218 281, dont le représentant permanent sera Monsieur François Poupée, né le 25 février 1964 à Oran (Algérie),
demeurant 34 avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris ;
Laquelle a fait savoir à la Société qu’elle accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale, rien de par la loi ne s’y opposant.
Elle ne percevra aucune rémunération au titre des fonctions d’administrateur. Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation qu’elle exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution – (Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, à l’effet de procéder à toutes les formalités légales requises.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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