AGO - 06/03/09 (AUFEMININ.CO...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | AUFEMININ.COM |
06/03/09 | Au siège social |
Publiée le 30/01/09 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — (Nomination de Monsieur Bertrand STEPHANN en qualité d’administrateur). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Bertrand STEPHANN en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui se tiendra dans l’année 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — (Nomination de Monsieur Mathias DÖPFNER en qualité d’administrateur). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Mathias DÖPFNER en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui se tiendra dans l’année 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — (Nomination de Monsieur Andréas WIELE en qualité d’administrateur). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Andréas WIELE en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui se tiendra dans l’année 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — (Nomination de Monsieur Imdat SOLAK en qualité d’administrateur). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Imdat SOLAK en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui se tiendra dans l’année 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — (Nomination de Monsieur Julian DEUTZ en qualité d’administrateur). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Julian DEUTZ en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui se tiendra dans l’année 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — (Pouvoirs). L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.