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AGM - 25/06/19 (METALLIANCE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte METALLIANCE
25/06/19 Au siège social
Publiée le 17/05/19 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration (rapport de gestion et rapport sur le
gouvernement d’entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels
qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 1 043 163,96 €.
Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article
L 225-38 du Code de Commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code, chacune des conventions
préalablement autorisées mentionnées audit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2018, à savoir 1 043 163,96 €, comme suit :
Bénéfice ………………………………………………………………………………………………………………………………………1 043 163,96 €
- à la réserve légale ………………………………………………………………………………………………………………………. 45 883,50 €
- au compte « autres réserves », le solde ………………………………………………………………………………………….. 997 280,46 €
Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

QUATRIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la
suppression du droit préférentiel de souscription, l’assemblée générale, en application des dispositions de l’article L 225-129-6
alinéa 2 du Code de commerce, et constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le Conseil d’Administration à
procéder en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 et suivants du Code du Travail, à une
augmentation du capital social, en numéraire, réservée aux salariés, dans la limite d’un montant égal à 3% du capital social.
La présente autorisation est consentie pour une durée de deux ans à compter de ce jour.
L’assemblée générale décide de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribué aux associés par l’article L
225-132 du Code de Commerce et de réserver la souscription des actions nouvelles aux salariés de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration afin de réaliser dans la limite du plafond d’augmentation
de capital qu’elle a déterminé, l’émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, mettre en œuvre la présente autorisation et
notamment pour informer les salariés de la société, fixer le prix de souscription ainsi que les délais accordés aux salariés pour
l’exercice de leur droit, procéder à la création du Plan d’Epargne Entreprise, clore par anticipation la souscription dès que toutes
les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds
dans les conditions légales, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation
définitive de l’augmentation de capital.
Le Conseil d’Administration est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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