Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire, du rapport du Président
et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu’ils
ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée donne en conséquence aux membres du Directoire et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve
de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution – L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 1 632 527,60 € en totalité au
compte « report à nouveau créditeur » pour : 1 632 527,60 €.

Troisième résolution – L’assemblée générale approuve les opérations intervenues, telles qu’elles résultent du rapport spécial
du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de Commerce.

Quatrième résolution – L’assemblée générale examine la proposition du Conseil de surveillance quant à l’attribution de jetons
de présence, et décide d’attribuer la somme annuelle fixe de 24 000 € dont il revient au Conseil de surveillance de définir la
répartition entre ses membres.

Cinquième résolution – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du
Code de commerce,
(i) autorise le Directoire, à acquérir un nombre d’actions de la Société dans la limite de 10% du nombre total d’actions composant
le capital social à la date de la présente assemblée générale, étant précisé que pour le calcul de la limite de 10%, lorsque les
actions sont achetées dans le cadre d’un contrat de liquidité, il sera tenu compte du nombre d’actions revendues pendant la
durée de l’autorisation, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou
indirectement, plus de 10% de son capital social ;
(ii) décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en bourse ou de gré à gré, y
compris par acquisition ou cession de blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou optionnels et aux
époques que le Directoire appréciera, et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous
moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur ;
(iii) décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à trente euros (30 €), sous réserve
d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ; et qu’en conséquence, le montant global des fonds pouvant être affecté à la
réalisation de ce programme de rachat d’actions ne pourra excéder 150 000 euros,
(iv) décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la Société est conférée aux fins notamment :
— de permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI en date
du 8 mars 2011 reconnue par la décision de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 21 mars 2011 ;
— de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la société, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177
et suivants du Code de commerce ou toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1
et suivants du Code de commerce ;
— de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion,
échange, présentation d’un bon ou d’un titre de créance convertible ou échangeable en actions de la société ou de tout autre
manière à l’attribution d’actions de la société ;
— de les conserver en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de
croissance externe dans le respect des pratiques de marchés admises par l’Autorité des marchés financiers ;
— de les annuler en vue notamment d’optimiser le résultat par action dans le cadre d’une réduction du capital social;
— de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et, plus
généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur ;
(v) fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de la présente autorisation ;
(vi) prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour toute délégation antérieure ayant le même
objet ;
(vii) décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les
conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
— juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le
communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat,
— passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions,
— effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres
formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Sixième résolution – L’assemblée Générale décide de nommer Monsieur Cyril MILLET en qualité de nouveau membre du
Conseil de Surveillance pour la durée des mandats des membres du conseil de surveillance restant à courir, soit jusqu’à
l’assemblée générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2019.

Septième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire ou à son président pour effectuer ou faire
effectuer par toutes personnes qu’il se substituera toutes les formalités nécessaires à la publication des résolutions qui précèdent.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes
formalités de droit.

Huitième résolution – L’Assemblée Générale, statuant en matière extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du
Directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du
Code de Commerce et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du Travail :
1. Autorise le Directoire, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois
par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution gratuite d’actions ou d’autres titres donnant
accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de la société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180
du Code de Commerce) adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;
2. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui pourront être émises
en vertu de la présente autorisation ;
3. Fixe à 26 mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation ;
4. Limite le montant maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à
16 000 euros, par l’émission de 32 000 actions ordinaires nouvelles ;
5. délègue au directoire tous pouvoirs afin de fixer les autres modalités de l’émission des titres, et plus précisément pour :
– Fixer, avec sa justification, le prix définitif d’émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l’article L. 443-
5 du code du travail.
– Fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d’ancienneté des salariés exigées pour souscrire à l’augmentation
de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribués à chacun d’entre eux dans la limite
précitée.
– Dans la limite du montant maximum de 16 000 euros en nominal, fixer le montant de chaque émission, décider de la durée
de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles.
– Fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; recueillir les souscriptions.
– Fixer, dans la limite légale de trois ans, à compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du
montant de leur souscription.
– Recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions.
– Déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds
commun de placement.
– Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites
en vertu de la présente délégation.
– Le cas échéant, imputer les frais d’augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes.
– Procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
6. Confère tous pouvoirs au Directoire pour mettre en œuvre, s’il le juge opportun, la présente autorisation, prendre toutes
mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.