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AGO - 30/03/09 (SUCR.PITHIVIE...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SOCIETE SUCRIERE DE PITHIVIERS-LE-VIEIL
30/03/09 Lieu
Publiée le 11/02/09 8 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

a) du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice ouvert le 1er octobre 2007 et clos le 30 septembre 2008,

b) du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés et arrête à 17 746 856,53 euros le bénéfice net comptable de l’exercice.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et opérations visées par l’article L.225-86 du Code de commerce, approuve ce rapport ainsi que toutes les conventions et opérations qui y sont relatées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

1°) du rapport du Président du Conseil d’Administration rendant notamment compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la Société,

2°) du rapport des Commissaires aux Comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière,

déclare prendre acte desdits rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution . — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter de la façon suivante :

le bénéfice net de l’exercice soit
17 746 856,53 €

qui, augmenté du report à nouveau soit
49 276 194,96 €

forme un total distribuable de
67 023 051,49 €

1°) aux actionnaires soit
14 341 590,00 €

2°) au report à nouveau le solde soit
52 681 461,49 €

Total
67 023 051,49 €

En conséquence, si vous acceptez cette proposition, un dividende de 30 euros par action imposable suivant la réglementation en vigueur sera payable à partir du MARDI 7 AVRIL 2009.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercices
Dividende

01/10/2004 – 30/09/2005
30,00 €

01/10/2005 – 30/09/2006
30,00 €

01/10/2006 – 30/09/2007
30,00 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième Résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur David ELKAÏM arrive à terme, renouvelle ce mandat pour une durée de six exercices, laquelle prendra fin avec l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice 2013/14 et renouvelle comme Commissaire aux comptes suppléant le Cabinet GVA expertise – JFD Audit pour la même durée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième Résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet SALUSTROREYDEL arrive à terme, nomme le Cabinet KPMG comme Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices laquelle prendra fin avec l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice 2013/14 et renouvelle comme Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Bernard PAULET pour la même durée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième Résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société pendant l’exercice 2007/2008 approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième Résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des présentes pour effectuer tous dépôts, publications ou déclarations prévus par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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