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AGO - 20/12/19 (MTD FINANCE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MTD FINANCE
20/12/19 Au siège social
Publiée le 11/11/19 7 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise du Conseil d’Administration, et des
rapports du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise du Conseil et les comptes de l’exercice, comprenant : le bilan,
le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, et qui font apparaître une perte nette comptable de (247 858,39) Euros.
L’assemblée générale approuve, conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts (CGI), le montant de 14 524 Euros entrant
dans la catégorie des autres charges et dépenses somptuaires au titre de l’exercice clos le 30 Juin 2019.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution : L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide d’affecter le résultat déficitaire de (247 858,39) Euros de la
manière suivante :
- en totalité au débit du compte de « report à nouveau » (247 858,39) Euros
L’assemblée générale rappelle, qu’en application de l’article 243 bis du CGI, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont
été les suivantes :
Exercice clos le Dividendes Revenu global
30 juin 16 Néant Néant
30 juin 17 249 253,20 Euros
30 juin 18 Néant Néant

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution : L’Assemblée Générale donne quitus et sans réserve au Commissaire aux comptes pour l’accomplissement de sa mission durant l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution : L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées de l’article
L. 225-38 et suivants du Code de commerce déclare prendre acte de ce rapport et approuve l’ensemble des conventions qui y sont relatées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution : L’assemblée générale, examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu’aucun mandat n’est soumis à renouvellement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution : L’assemblée générale examine la situation des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et constate qu’aucun des mandats n’est
soumis à renouvellement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution : L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir
toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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