Ordre du jour

Ordre du jour
 Rapport de gestion du Conseil d’administration,
 Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
 Affectation du résultat dudit exercice,
 Approbation de conventions visées aux articles L-225-38 et suivants du Code de commerce relatives à :
 la conclusion d’un sixième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant
l’annulation des dispositions des articles 4.3. (a) et 4.3. (b) de ladite convention,
 la conclusion d’un septième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant
le report (i) du délai pour présenter des offres de refinancement alternatif et (ii) de la date de remboursement du prêt
relais ;
 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019, au Directeur Général ;
 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Délégué ;
 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
 Approbation des informations visées à l’article L.225-37-3 du Code de commerce pour l’ensemble des mandataires sociaux de
la Société,
 Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
 Nomination de Monsieur Ben Burger en qualité d’administrateur ;
 Nomination de Monsieur Stephen Ezekiel en qualité d’administrateur ;
 Nomination de Monsieur Hervé Martin en qualité d’administrateur ;
 Nomination de Monsieur Erwan Stervinou en qualité d’administrateur ;
 Nomination de Monsieur Bryant Stone en qualité d’administrateur ;
 Nomination de Madame Marie Vorgan Le Barzic en qualité d’administrateur.
 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

Avis important
Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et
tiennent compte des dispositions (i) de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion
et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale
de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, telles que prorogées et modifiées par l’ordonnance n°2020-1497 du 2
décembre 2020, (ii) de son décret d’application n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par le décret n°2020-
1614 du 18 décembre 2020 et (iii) du décret n° 2020- 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire tel que dernièrement modifié par le décret
n°2021-57 du 23 janvier 2021. Elles sont susceptibles d’évoluer en considération notamment des évolutions législatives et
réglementaires susceptibles d’intervenir ultérieurement à la publication du présent avis.
Modes de participation à l’assemblée :
1° – Comme indiqué ci-dessus et compte-tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19, l’Assemblée Générale
Ordinaire de Baccarat du jeudi 15 avril 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique ou par conférence
téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.
2° – En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter
physiquement par une autre personne physique. Les actionnaires sont donc invités à ne pas demander de carte d’admission et à
voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président ou à un tiers.
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur
conjoint, ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront renvoyer le formulaire
unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas
Securities Services, CTO Assemblées, les Grands Moulins de Pantins – 93461 Pantin Cedex.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire au Président de l’Assemblée Générale ou sans indication de
mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés par le
Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tout autre projet de résolution.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées
Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de
commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales -
Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un
mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- envoi d’un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par l’actionnaire auprès d’un tiers certificateur habilité à
l’adresse électronique suivante paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant ses nom, prénom, adresse,
identifiant auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, les nom, prénom, adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi
que le fait que la demande a trait à l’assemblée générale de Baccarat.

- par exception, conformément l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1614
du 18 décembre 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire effectués par voie
électronique pourront parvenir jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale.
- à ce titre et dans le même délai, le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à
BNP Paribas Securities Services, par message électronique à l’adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à
l’article R. 225-76 du Code de Commerce). Il sera accompagné de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité du
mandataire et, si le mandant est une personne morale, du pouvoir le désignant en qualité de mandataire. Par ailleurs,
aucune autre demande ou notification adressées à l’adresse électronique susvisée portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte et/ou traitée.
Toutes les actions de la Société étant nominatives, les formulaires de vote par correspondance et de procuration et les enveloppes T
prévues à cet effet seront adressés à tous les actionnaires avec la convocation.

Demande d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour

Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions
prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées à l’attention
du Président du Conseil d’administration et parvenir au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception 25 jours au
moins avant la date de l’Assemblée Générale.

Les demandes devront être accompagnées
- du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ;
- du texte de projet de résolution, qui peut être assorti d’un bref exposé des motifs ;
- de la ou des attestations d’inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par BNP Paribas Securities Services pour
le compte de la Société, justifiant, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du
capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé ;
- des renseignements prévus à l’article R.225-83, 5° du Code de commerce lorsque le projet de résolution porte sur la
présentation d’un candidat au Conseil d’administration.

Conformément à l’article R.225-74 du Code de commerce, le Président du Conseil d’administration accuse réception des demandes
d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de 5 jours à compter de
cette réception.
L’examen du point ou du projet de résolution sera en outre subordonné, conformément à la loi, à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le mardi 13 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes effectuées par des actionnaires non-résidents en France, pour lesquels un intermédiaire a été inscrit pour leur compte
dans les comptes nominatifs de la Société tenus par son mandataire BNP Paribas Securities Services, ne pourront être prises en
compte que si elles sont accompagnées d’une attestation établie, à la date de leur demande et renouvelée au 13 avril 2021, par leur
Intermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société ou son mandataire puisse vérifier sans contestation possible la possession ou la
représentation de la fraction du capital exigée par la loi aux dates prévues par celle-ci.
Au cas où les actions seraient détenues via plusieurs intermédiaires successifs, une attestation devra alors être établie par chacun de
ces intermédiaires ; ces attestations devront accompagner la demande, être transmises par l’Intermédiaire Inscrit dans les comptes
de titres nominatifs de Baccarat, et être renouvelées au mardi 13 avril 2021.
La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions
prévues ci-dessus, seront publiés sur le site Internet de la Société https://baccarat-finance.com/ conformément à l’article R.225-731
du Code de commerce.

Questions écrites :
Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au Président du Conseil d’administration au siège
social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de message électronique à l’adresse électronique
suivante Baccarat_AG@baccarat.fr à compter de la date de convocation de l’assemblée générale et au plus tard le deuxième jour
ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse, les questions écrites doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription de la ou des attestations d’inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par BNP Paribas Securities
Services pour le compte de la Société.
La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figurera sur le site internet de la Société :
https://baccarat-finance.com/, conformément à l’article L. 225-108 al. 4 du code de commerce. Une réponse commune pourra être
apportée aux questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu.

Droit de communication actionnaire :
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la
société : https://baccarat-finance.com/ , à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée, soit le 25 mars 2021.
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront tenus, dans
les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège de la Société.