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AGO - 27/05/21 (EXACOMPTA CL...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
27/05/21 Lieu
Publiée le 21/04/21 9 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Avis important concernant la participation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021
Dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus et conformément aux dispositions adoptées par le
Gouvernement pour freiner sa propagation le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle du 27 mai 2021 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs
mandataires et autres personnes ayant le droit d’y assister. Cette décision intervient conformément aux
dispositions du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 portant prorogation jusqu’au 31 juillet 2021 de la durée
d’application de l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020.
Vous serez invités en conséquence à exprimer votre vote préalablement à l’Assemblée soit par courrier soit en
utilisant l’adresse électronique actionnaire@clairefontaine.eu
Vous pourrez aussi donner pouvoir au Président, à un autre actionnaire ou à votre conjoint.
Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société
http://www.exacomptaclairefontaine.fr qui comportera les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de
commerce ainsi que les modalités de retransmission de cette Assemblée Générale.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION. — Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre
2020.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre
2020.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale décide, sur la proposition du conseil d’administration, de
répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :
Bénéfice de l’exercice 2020 …………………………………………………….. 2 327 939,13 €
Prélèvement sur autres réserves………………………………………………. 1 066 500,87 €
Total 3 394 440,00 €
Affecté à titre de :
Premier dividende ………………………………………………………………….. 226 296,00 €
Second dividende ………………………………………………………………….. 3 168 144,00 €
Total des dividendes 3 394 440,00 €
Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un
dividende total de 3,00 €.
Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :
Exercice Dividende Nombre d’actions
2017 2,70 1 131 480
2018 2,70 1 131 480
2019 3,00 1 131 480

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux
comptes, l’assemblée générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2020 d’opérations relevant de l’article
L.225- 38 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport prévu par
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux qui y
est présentée (paragraphe 6).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale approuve les éléments de rémunération et avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur François NUSSE, président directeur général
présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (paragraphe 6).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale approuve les éléments de rémunération et avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Jean-Marie NUSSE, directeur général
délégué, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (paragraphe 6).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale approuve les éléments de rémunération et avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Jean-Claude Gilles NUSSE, directeur
général délégué, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (paragraphe 6).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

NEUVIEME RESOLUTION (Approbation du projet de transfert des titres de la Société d’Euronext Paris sur
Euronext Growth et pouvoirs à donner au conseil d’administration). — L’assemblée générale, connaissance prise
du rapport du conseil d’administration, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 V du Code
monétaire et financier, le projet de demande de radiation des titres de la Société des négociations sur Euronext
Paris et d’admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth et donne tous pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 12 mois à
compter de la présente assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • AGRIPOWER FRANCE : AGM, le 28/11/24
  • POXEL : AGM, le 28/11/24
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  • OVH GROUPE : AGM, le 04/12/24
  • CLARANOVA : AGM, le 04/12/24
  • BONDUELLE : AGM, le 05/12/24

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