AGO - 06/05/09 (INTERCALL RE...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
INTERCALL
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06/05/09 |
Au siège social
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Publiée le 30/03/09 |
10 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société,
— Rapport du Président du conseil d’administration prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce,
— Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du Président du conseil d’administration prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce,
— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
— Quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat de l’exercice,
— Ratifications de la nomination d’administrateurs par cooptation,
— Renouvellement du mandat de tous les administrateurs,
— Ratification du transfert de siège social.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer à cette assemblée, voter par correspondance ou se faire représenter :
– Les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris,
– les propriétaires d’actions au porteur devront, le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, déposer à CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, un certificat établi par les intermédiaires habilités (banque, établissement financier ou société de bourse) qui tiennent leur compte titres, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.
CACEIS tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes d’admission, accompagnés des documents de convocation légaux, sur simple demande écrite adressée au siège social de la société INTERCALL ou à CACEIS.
Les actionnaires souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander, par lettre simple, un formulaire auprès de CACEIS, Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée.
Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la société INTERCALL ou à CACEIS trois jours au moins avant la date de réunion.
Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, l’actionnaire ayant exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l’article R.225-71 du Code de commerce, peuvent envoyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de la société dans un délai de vingt cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté, à compter du jour de la convocation de l’assemblée générale, de poser par écrit des questions au Président du conseil d’administration. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
– du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008,
– du rapport joint du Président du conseil d’administration prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce et du rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport,
– du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice écoulé,
approuve les comptes annuels de la société concernant ledit exercice, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution .— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, constate qu’aucune convention nouvelle n’est intervenue au cours de l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution.— En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution .— L’assemblée générale constate que l’exercice clos au 31 décembre 2008 se solde par une perte nette comptable de 1.133.576 euros. Elle décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter ce résultat au poste report à nouveau.
Il est précisé qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution.— L’assemblée générale ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Lionel ROZENBERG en remplacement de Monsieur Carlos LAMBARRI, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, décidée par le conseil d’administration en date du 26 août 2008 par application de l’article L.225-24 du Code de commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution .— L’assemblée générale ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Jacques ROZENBERG en remplacement de Monsieur Cesare PISANI, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, décidée par le conseil d’administration en date du 26 août 2008 par application de l’article L.225-24 du Code de commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution.— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Lionel ROZENBERG arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution .— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques ROZENBERG arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution .— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Abel BRANGER arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution.— L’assemblée générale ratifie le transfert de siège social du 16/18 rue de Londres à Paris 9ème au 24, rue Emile Menier à Paris 16ème décidé par le conseil d’administration du 8 décembre 2008.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.