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AGO - 06/05/09 (INTERCALL RE...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire INTERCALL
06/05/09 Au siège social
Publiée le 30/03/09 10 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

– du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008,

– du rapport joint du Président du conseil d’administration prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce et du rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport,

– du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice écoulé,

approuve les comptes annuels de la société concernant ledit exercice, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution .— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, constate qu’aucune convention nouvelle n’est intervenue au cours de l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution.— En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution .— L’assemblée générale constate que l’exercice clos au 31 décembre 2008 se solde par une perte nette comptable de 1.133.576 euros. Elle décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter ce résultat au poste report à nouveau.

Il est précisé qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution.— L’assemblée générale ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Lionel ROZENBERG en remplacement de Monsieur Carlos LAMBARRI, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, décidée par le conseil d’administration en date du 26 août 2008 par application de l’article L.225-24 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution .— L’assemblée générale ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Jacques ROZENBERG en remplacement de Monsieur Cesare PISANI, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, décidée par le conseil d’administration en date du 26 août 2008 par application de l’article L.225-24 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution.— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Lionel ROZENBERG arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution .— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques ROZENBERG arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution .— L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Abel BRANGER arrive à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de trois années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution.— L’assemblée générale ratifie le transfert de siège social du 16/18 rue de Londres à Paris 9ème au 24, rue Emile Menier à Paris 16ème décidé par le conseil d’administration du 8 décembre 2008.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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