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AGO - 24/05/22 (METALLIANCE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire METALLIANCE
24/05/22 Au siège social
Publiée le 13/04/22 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d’administration (rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise) et du rapport du Commissaire aux
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice
se soldant par un bénéfice de 457 654,12 €.
Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve le montant des dépenses non déductibles fiscalement, visées à l’article 39-4 du Code Général des
Impôts, s’élevant à 2 147 € et le montant de l’impôt sur les sociétés y afférent, soit 569 €.
L’assemblée générale donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de
l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire
aux comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 du Code de commerce, approuve successivement
dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code, chacune des conventions préalablement autorisées ou ratifiées
au cours des exercices précédents, mentionnées audit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2021, à
savoir 457 654,12 €, au compte « autres réserves ». Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué
de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 1er juillet 2020, aux fonctions d’administrateur de
Monsieur Brice CHAMBARD, demeurant Beau Rivage – 43, Route de Limonest à 69370 SAINT-DIDIER-AUMONT-D’OR, en remplacement de Monsieur Jean BLETTON, démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Brice CHAMBARD exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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