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AGO - 30/06/22 (TOUTABO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	TOUTABO
30/06/22	Au siège social
Publiée le 25/05/22	9 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

INFORMATIONS
1 – Participation à l’Assemblée
Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions
dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est
admis sur justification d’identité.
Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale :
- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles
L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce).
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le
Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les
autres projets de résolution.
Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales
actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision
de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés.
Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l’Assemblée Générale
les actionnaires qui justifieront :
-s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes -titres
nominatifs de la Société le mardi 28 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris ;
-s’il s’agit d’actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de
l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le mardi 28 juin
2022 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de
participation, en annexe à la carte d’admission, au formulaire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par
l’intermédiaire inscrit.
Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au mardi 28 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris,
dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale.
L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :
-si la cession intervenait avant le mardi 28 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par
correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d’une attestation de participation, seraient
invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires
-si la cession ou toute autre opération était réalisée après le mardi 28 juin 2022 à zéro heure, heure de
Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l’intermédiaire habilité ni prise en
considération par la Société.
Mode de participation à l’Assemblée
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par
correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique
Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut
solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège
social de la Société : TOUTABO, à l’attention de Madame Christine CAYLA à l’adresse suivante :155
rue du docteur bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à l’adresse suivante : ag@toutabo.com au plus
tard six jours avant l’Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration
sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relationinvestisseurs.html
Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle
façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée
Générale, soit au plus tard le lundi 27 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris :
-si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au
siège social de la Société : TOUTABO, à l’attention de Madame Christine CAYLA à l’adresse suivante
: 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, ou par e-mail à l’adresse suivante : ag@toutabo.com
-si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion qui l’accompagnera d’une attestation de participation et
l’adressera au siège social de la Société : TOUTABO, à l’attention de Madame Christine CAYLA à
l’adresse suivante : 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen ou par e-mail à l’adresse suivante :
ag@toutabo.com. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte.
Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique
Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par
voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, selon
les modalités suivantes :
-si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à l’adresse
e-mail suivante : ag@toutabo.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du
formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adres se et références bancaires
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
-si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire
financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite de cette
désignation ou de cette révocation d’un mandataire au siège social de la Société : 155 rue du docteur
Bauer, 93400 Saint-Ouen.
Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être
transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale.
Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à la
Société, par e-mail à l’adresse suivante : ag@toutabo.com sous la forme du formulaire de vote par
correspondance (mentionné à l’article R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour
précédant la date de l’Assemblée Générale..
La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa
désignation.
Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de
télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
2 – Dépôt des questions écrites et demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets
de résolution
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de
l’Assemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au siège social de la société
TOUTABO155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par télécommunication électronique à l’adresse e-mail suivante : ag@toutabo.com et
reçues au plus tard à la fin du second jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le
mardi 28 juin 2022 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur, ou du Comité Social et
Economique, doivent être adressées au siège social de la Société TOUTABO, à l’adresse suivante :
155 rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société
au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’Assemblée Générale. Ces
demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par
les dispositions en vigueur. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du
texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. La demande
d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des
résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés d’une nouvelle
attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième
(2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris .
3 – Droit de communication
Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de Commerce pourront être
consultés au siège social de la Société TOUTABO, 155 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen , à
compter de la convocation à l’Assemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à
l’adresse suivante : ag@toutabo.com.
4 – Avis de réunion valant avis de convocation
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre
du jour à la suite de demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans
le délai susvisé. En cas de modif ication du présent avis ou d’ajouts de projets de résolution à l’ordre du
jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
Rapport du Conseil d’administration et rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exercice
clos le 31 décembre 2021
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture :
du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration comportant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise ; et
du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021,
prend acte des conclusions desdits rapports.