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AGO - 29/03/23 (MAGILLEM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MAGILLEM DESIGN SERVICES
29/03/23 Au siège social
Publiée le 20/02/23 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION (APPROBATION DES COMPTES). — L’assemblée générale, après avoir entendu la
lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2022 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution
de leur mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts,
qu’au cours de l’exercice écoulé aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non
déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION (AFFECTATION DU RESULTATDISTRIBUTION DE DIVIDENDES). —L’assemblée
générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant a 201 918.02 euros de la manière suivante :
ORIGINE
RESULTAT BENEFICIAIRE DE L’EXERCICE : 201 918.02 EUROS
AFFECTATION
REPORT A NOUVEAU :
DOTATION AU REPORT A NOUVEAU, SOIT 201 918.02 EUROS
– Solde du report à nouveau après affectation : 2 109 126.57 euros
Répartition après affectation
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 2 278 908.57 euros et celui des
réserves à 44 522 euros.
Dividende et détention par la Société de ses propres actions
Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le
bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, serait affecté
au compte report à nouveau.
Le bureau de l’assemblée constate ensuite que pour l’approbation des conventions entrant dans le champ
d’application de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par l’assemblée est de plus
du cinquième des actions étant précisé que les actions des personnes intéressées, directe
ment ou indirectement, par ces conventions sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais exclues du calcul
de la majorité.
L’assemblée peut en conséquence délibérer sur l’application de ces conventions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RESOLUTION (CONVENTIONS REGLEMENTEES). — L’assemblée générale, après avoir entendu
la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et
suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement, n’ont pas
participé, leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RESOLUTION (DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D’ACCOMPLIR LES FORMALITES). —
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à
l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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