AGM - 24/04/23 (FIN.ETANG BER...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration ;
- Ratification du transfert de siège social (première résolution) ;
- Modification des statuts – Suppression de l’article 13 (Actions de garantie) (deuxième
résolution) ;
- Nomination d’un administrateur (troisième résolution) ;
- Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités (quatrième résolution) ;
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Modalités de participation
PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
1. Participation en personne à l’assemblée
Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’assemblée peuvent demander une carte
d’admission.
1.1. Demande de carte d’admission par voie postale
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent solliciter un formulaire de
demande de carte d’admission, par lettre adressée :
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion.
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le mardi 18 avril 2023 inclus. Pour faciliter
l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à
l’assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile.
Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus
tard le vendredi 21 avril 2023 à minuit, heure de Paris :
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire
directement à la Société ;
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à
l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société.
Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le vendredi 21 avril 2023 à minuit, heure
de Paris, ne sera pris en compte. La carte d’admission sera envoyée aux actionnaires par courrier
postal.
1.2. Attestation de participation
Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, qui
n’auront pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
soit le jeudi 20 avril 2023, pourront y participer en étant muni d’une pièce d’identité et d’une
attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité.
Les actionnaires au nominatif qui n’auront pas reçu leur carte d’admission au jour de l’assemblée,
pourront y participer en se présentant à l’accueil, munis d’une pièce d’identité.
2. Vote par correspondance ou par procuration
Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire
de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée :
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion.
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le mardi 18 avril 2023 inclus.
Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration seront mis à disposition des
actionnaires sur le site internet de la Société.
Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus
tard le vendredi 21 avril 2023 à minuit, heure de Paris :
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire
par voie postale directement à la Société ;
• si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire
à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion par voie postale, qui le
transmettra à la Société.
Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le vendredi 21 avril 2023 à minuit, heure
de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l’assemblée.
Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire
de vote en précisant ses noms, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire.
En cas de signature électronique du formulaire de vote par correspondance ou de la procuration, la
signature devra être effectuée selon les modalités prévues à l’article 25 des statuts de la Société.
L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit
dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau
mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au
nominatif) ou à son intermédiaire financier(s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau
formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui
retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le vendredi 21 avril 2023 à minuit,
heure de Paris.
Dépôt de questions écrites
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions
écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur général, au siège social de la
Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse suivante : pdg@fiebm.com, au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le mardi 18 avril 2023. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
Sera mis à disposition au siège social au plus tard le 7 avril 2023, le texte intégral:
• Des documents destinés à être présentés à l’assemblée, conformément notamment aux
articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ;
• Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste
des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour à leur demande.
Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet de la société à l’adresse suivante :
https://fiebm.com/ au moins vingt-et-un jours avant la date de l’assemblée, soit au plus tard, à
compter du 3 avril 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Résultats des votes
Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les
15 jours suivant la date de l’assemblée.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
Ratification du transfert de siège
L’assemblée générale, connaissance prise de la décision du conseil d’administration de la Société du
29 juin 2022 et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
décide de ratifier la décision de transfert du siège social de la Société du 76, avenue Draïo de la Mar
Lou Souleï, 13620 Carry-le-Rouet au 26, avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet;
prend acte de la modification corrélative de l’article 4 des statuts de la Société.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution
Modification des statuts – Suppression de l’article 13
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de supprimer l’article 13 – Actions de garantie des statuts de la Société ;
décide en conséquence de renuméroter les articles des statuts afin de prendre en compte cette
suppression.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide de nommer[Monsieur Philippe Hellmuth/Monsieur Jean-Marie Devichi], né le [date de
naissance] demeurant [adresse] en qualité d’administrateur, pour une durée de six (6) années, qui
viendra à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2028.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution
Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des
présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
