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AGM - 27/06/24 (FINANCIERE M...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte FINANCIERE MARJOS
27/06/24 Lieu
Publiée le 17/05/24 20 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution : Lecture du rapport de la gérance de la société
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance pour l’exercice
clos le 31 décembre 2023, approuve ce rapport et en donne quitus à la gérance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution : Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport général du Commissaire aux
comptes, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution : Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, du Conseil de
surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2023, et statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les
Assemblées générales ordinaires, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre
2023 tels qu’ils lui ont été présentés.
Les comptes sociaux de l’exercice social font apparaître une perte de -15.423 euros.
L’Assemblée générale approuve expressément l’ensemble des opérations traduites dans les
comptes et en donne quitus à la gérance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée
générale Ordinaire décide, conformément à la proposition de la gérance, et en accord avec le
Conseil de Surveillance, d’approuver les propositions de la gérance et décide d’affecter le
résultat de l’exercice clos au compte de report à nouveau. Les comptes sont ainsi affectés :
- Report à nouveau de l’exercice antérieur : – 1.278.446 euros
- Perte de l’exercice clos le 31 décembre 2023 : – 15.423 euros
- Report à nouveau, après affectation de la perte de l’exercice 2023 : – 1.293.869 euros.
L’Assemblée générale propose d’affecter la perte de l’exercice 2023 au compte de report à
nouveau.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution : Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts
L’Assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater du
Code général des impôts, qu’aucunes des dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts n’ont été engagées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution : Approbation des conventions visées à l’article L .226-10 du Code de
commerce
L’Assemblée générale, statuant aux contions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce, approuve ledit
rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution : Fixation du montant de la rémunération globale allouée à la Gérance
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance et du rapport du
Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, décide qu’aucune rémunération
globale ne sera allouée à la Gérance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice
2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 à la Gérance
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, constate qu’aucune
rémunération et qu’aucun avantage n’ont été versés à la gérance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution : Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de
Surveillance
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance et du rapport du
Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, décide qu’aucune rémunération
globale ne sera allouée aux membres du Conseil de Surveillance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Conseil de
surveillance pour l’exercice 2024
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, décide de ne verser aucune
rémunération au Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance exerce sa mission à titre gracieux.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Onzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice
2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 au Président du Conseil de Surveillance
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, constate l’absence de versement
ou d’attribution de rémunération au Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice
2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Douzième résolution : Constatation de la démission de Monsieur Vincent de MAUNY
L’Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Vincent de MAUNY à compter
du 5 février 2024.
A compter du 5 février 2024, Monsieur Philippe GELLMAN est l’unique Gérant de la société
FINANCIERE MARJOS.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Treizième résolution : Nomination de Monsieur Guillaume CLIGNET en qualité de membre du
Conseil de Surveillance
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide
de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Guillaume CLIGNET
demeurant, 271 Goldhawk road, Londres, W12 8EU, Royaume-Uni, pour une durée de six (6)
ans arrivant à expiration lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2029 de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, avec
effet à compter de la présente assemblée générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatorzième résolution : Suppression du poste de Censeur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
supprime le poste de Censeur, avec effet à compter de la présente assemblée générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quinzième résolution : Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour accomplir toutes les formalités de
dépôt et de publication prévues par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Seizième résolution : Délégation de compétence à la gérance à la suite de la décision
d’augmenter le capital social de la société FINANCIERE MARJOS
L’Assemblée générale a décidé, le 2 février 2024, d’augmenter le capital social de la société
FINANCIERE MARJOS.
En conséquence de la décision d’augmenter le capital social de .la société FINANCIERE
MARJOS, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales extraordinaires, délègue compétence, pour une durée de 18 mois, à la
gérance pour émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital
et/ou des titres de créance, avec droit préférentiel de souscription, et/ou en conversion de
comptes courants en actions.
L’Assemblée générale autorise également la gérance à fixer le montant des émissions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Dix-septième résolution : Modification de l’article 6 des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l’article 6 des statuts afin de le rendre
conforme aux dispositions légales en vigueur en précisant la répartition du capital social ainsi
que la qualité des actionnaires et approuve la rédaction suivante :
ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-quinze
euros et trente-huit centimes (199.675,38 €). Il est divisé en 19.967.538 actions émises et
libérées, d’une seule catégorie, de 0,01 euro chacune de valeur nominale.
La répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :
Actionnaires Nombre d’actions
Pourcentage
d’actions
détenues
Nombre de
droits de
votes
détenus
Pourcentage
de droits de
vote
WELL 9 167 277 45,91% 9 167 277 45,91%
PARK MADISON EQUITIES LCC 3 963 264 19,85% 3 963 264 19,85%
FINANCIERE LOUIS DAVID 3 178 036 15,91% 3 178 036 15,91%
JMS CLIGNET 2 000 000 10,02% 2 000 000 10,01%
La société FINANCIERE LOUIS DAVID est associée commandité.
Les sociétés PARK MADISON EQUITIES LCC, WELL, JMS CLIGNET sont associées
commanditaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Dix-huitième résolution : Modification de l’article 14 des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l’article 14 des statuts, à la suite de la
démission de Monsieur Vincent de MAUNY, et d’indiquer l’identité du Gérant actuel de la
société en la personne de Monsieur Philippe GELLMAN et approuve la rédaction suivante :
ARTICLE 14 GÉRANCE
14.1 La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé commandité ou
étrangers à la Société. Dans le cas de plusieurs Gérants, toute disposition des présents Statuts
visant le « Gérant » ou la « Gérance » s’applique à chacun d’eux, qui peuvent agir ensemble
ou séparément.
Le Gérant peut être une personne physique ou une personne morale y compris l’associé
commandité lui-même.
Les premiers Gérants de la Société sont :
- Monsieur Patrick Werner, né le 24 mars 1950 à Nancy (54), de nationalité française, résidant
23, boulevard Delessert, 75016 Paris.
- Monsieur Vincent Froger de Mauny, né le 5 août 1977 à Suresnes (92), de nationalité
française, résidant 46, avenue de la Porte de Villiers, 92300 Levallois-Perret ;
Le Gérant actuel de la Société est:
-Monsieur Philippe Gellman, né le 13 août 1968 à l’Haÿ-les-Roses, de nationalité française,
résidant avenue Brugmann, 431 – 1180 Uccle – Belgique
14.2 Les fonctions du ou des Gérants sont d’une durée de dix années. Elles expirent à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et
tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Le mandat du ou des gérants sera renouvelable de plein droit pour de nouvelles périodes
maximum de dix (10) ans sauf décision contraire de l’associé commandité.
Au cours de l’existence de la Société, la nomination de tout Gérant est de la compétence
exclusive de l’associé commandité, agissant après avoir recueilli l’avis du Conseil de
surveillance.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Dix-neuvième résolution : Modification de l’extrait Kbis à la suite du transfert de la
commandite
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, décide, après avoir rappelé que le transfert à la société
FINANCIERE LOUIS DAVID de la commandite de la société FINANCIERE MARJOS a été
votée lors de l’assemblée générale du 2 février 2024, d’autoriser la modification de l’extrait
Kbis de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Vingtième résolution : Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour accomplir toutes les formalités de
dépôt et de publication prévues par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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