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AGE - 12/06/09 (IDEOM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Extra-Ordinaire IDEOM
12/06/09 Au siège social
Publiée le 06/05/09 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide conformément aux dispositions de l’article L 225-57 du Code de commerce, de modifier à compter de ce jour le mode d’administration et de direction de la Société et d’adopter la gestion par un Conseil d’administration prévue aux articles L 225-17 à L 225-56 dudit Code.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale adopte par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts qui régiront désormais la Société compte tenu de l’adoption de mode de gestion par un Conseil d’administration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, en qualité d’administrateurs, pour une durée de six (6) ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 :

– Monsieur Michel-Henri GRIHANGNE, demeurant 60 avenue du Général Leclerc – 94360 BRY SUR MARNE – Monsieur Hervé DA CUNHA, demeurant 63 avenue Lacassagne – 69003 LYON – Monsieur Marc NIRPOT, demeurant Le Bourg – Passage de la Pompe – 69620 LEGNY
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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