Première résolution . — Après avoir entendu le Conseil d’administration et les Commissaires aux Comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2008 représentés par le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Deuxième résolution . — Après avoir entendu le Conseil d’administration et les Commissaires aux Comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2008 représentés par le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Troisième résolution . — L’Assemblée générale décide, sur la proposition du Conseil d’administration, de répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :

Bénéfice de l’exercice 2008
6 884 969,98 €

Affecté à titre de :


Premier dividende
226 296,00 €

Second dividende
1 810 368,00 €

Total des dividendes
2 036 664,00 €

Affectation à la réserve légale
0,16 €

Affectation aux autres réserves
4 848 305,82 €

Total affecte
6 884 969,98 €

Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un dividende total de 1,80 €.

Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice
Dividende
Nombre d’actions

2005
2,00
1 131 480

2006
2,00
1 131 480

2007
2,00
1 131 480

Quatrième résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2008 d’opérations relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce.

Cinquième résolution . — L’Assemblée générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l’exercice écoulé, et statuant sur la proposition du Conseil d’administration fixe à 60 000 € le montant des jetons de présence qui seront versés aux Administrateurs de la Société en 2009.

Sixième résolution . — L’Assemblée générale statuant sur la proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat de Monsieur Gilles Nusse demeurant 105 rue de Lille 75007 Paris, comme administrateur de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2014.