AGO - 24/06/09 (DYNAFOND)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | DYNAFOND SA |
24/06/09 | Lieu |
Publiée le 18/05/09 | 4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et le compte de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui sont présentés.
Elle donne en conséquence, aux administrateurs et au commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, constatant que le bénéfice de l’exercice s’élève à 50 592,90 € décide :
— d’affecter et de répartir ce bénéfice de la manière suivante : dividendes nets 50 592,90 € ;
— d’effectuer le prélèvement sur les autres réserves de 437 379,32 € afin de distribuer pour un montant total de 487 972,22 € de dividendes.
L’assemblée générale fixe en conséquence le dividende net pour l’exercice 2008 à 0,325 € par action. Ce dividende est éligible à un abattement de 40% lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France, conformément à l’article 158-3-2° du code général des impôts. Il n’ouvre pas droit à cet abattement dans tous les autres cas.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes distribués au cours des exercices antérieurs s’élevaient par action à :
Dividende distribué
— 2005 : 0,25 € ;
— 2006 : 0,325 € ;
— 2007 : 0,325 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Conventions visées par l’article L. 225-38 du code du commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du code du commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et publications prescrits par la législation en vigueur.