Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et le rapport générale du commissaire aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune desdites conventions.

Troisième résolution. — L’assemblée générale approuve la proposition du conseil d’administration et décide en conséquence d’affecter la perte de l’exercice qui s’établit à un montant de -47 085,49 €, comme suit :

Affectation au compte “report à nouveau”…………………….. -47 085,49 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices sociaux précédents.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur venant à expiration de Monsieur Gérard VIAL et Madame Caroline LIUCCI, leurs fonctions expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Antoine DUBOUCHET comme commissaire aux comptes titulaire et le mandat de Monsieur Philippe DE TESTA comme commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices et jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Sixième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.