Première résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration, du Président et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l’exercice 2008,

approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’administration, les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

Elle approuve notamment les dépenses visées à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, dont le montant hors I.S. pour l’exercice en cause s’est élevé à 23 014 €.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38, L.225-22-1 et L.225-42-1 du Code du commerce, approuve les termes de ce rapport et, en tant que de besoin, les opérations y relatées.

Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice et le report à nouveau de l’exercice précédent comme suit :

Bénéfice de l’exercice
2 106 928 €

Report à nouveau
77 244 €

TOTAL À AFFECTER
2 184 172 €




A titre de dividende
402 562 €

Soit 4,80 € par action





Au compte « Autres réserves »
1 700 000 €

Le solde, en report à nouveau
81 610 €

Le dividende de l’exercice 2008 ressort ainsi, par action, à 4,80 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 sera éligible à la réfaction de 40 % pour la détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu.

Il sera mis en paiement à partir du 30 juillet 2009 ; pour les titres en compte « nominatif pur » par le CM – CIC Securities à Paris, pour les titres au porteur ou inscrits en compte « nominatif administré » par les banques auprès desquelles ils ont été déposés.

Le revenu global par action afférent à chacun des trois derniers exercices était le suivant :

AU TITRE DES EXERCICES
DIVIDENDE NET ( €)
TAUX DE REFACTION

2005
3,80
40 %

2006
1,90
40 %

2007
1,90
40 %

Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire ,après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2008, approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports et les comptes consolidés de l’exercice 2008 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en fonction pendant l’exercice 2008 et décharge définitive à Monsieur Pierre ROSENSTIEL, Administrateur démissionnaire.

Sixième résolution . — L’assemblée générale ordinaire élit membres du Conseil d’administration :

– Monsieur Geoffrey ROSS,

– Monsieur Jean-Paul KLING,

– Monsieur René KUNTZ,

– Monsieur Robert BIEGEL.

Leurs fonctions prendront fin avec l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.

Septième résolution . — L’assemblée générale fixe, à compter de ce jour, les jetons de présence alloués au Conseil d’administration au montant total de 20 000 €.

Huitième résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des présentes pour en faire, partout où besoin sera, tous dépôts, déclarations, insertions et publications.