AGO - 29/06/09 (MONTAIGNE DI...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | MONTAIGNE DIRECT |
29/06/09 | Au siège social |
Publiée le 20/05/09 | 5 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par l’article L.225-68 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 104.598 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à 31 140 € et l’impôt correspondant.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, quitus de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2008 conformément aux dispositions des articles L.357-1 et suivants du Code de commerce, la perte de l’ensemble consolidé ressortant à 104 802 Euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l’article L. 225-88, chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2008 :
Report à Nouveau : 104 598 €.
L’Assemblée reconnaît en outre qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire ou d’une copie des présentes, à l’effet d’effectuer les formalités légales.