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AGM - 30/06/09 (PIER IMPORT E...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte PIER IMPORT EUROPE
30/06/09 Au siège social
Publiée le 22/05/09 7 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution —Approbation des comptes sociaux

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil, du président et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par une perte de 9.961.270 €.

Elle constate l’absence, dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, de dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2008, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 9.327.379 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – Conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce sont applicables, l’assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution – Affectation du résultat

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de procéder à l’affectation de résultat suivante :

Origine



Résultat de l’exercice : perte de

– 9.961.270 €

Affectation



Report à nouveau débiteur
– 9.961.270 €


TOTAUX :
– 9.961.270 €
– 9.961.270 €

L’assemblée générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé qu’il n’a été effectué aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième Résolution – Mandat des seconds Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

L’assemblée générale renouvelle pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 2014, le mandat du second commissaire aux comptes titulaire, savoir :

La société FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT,

Dont le siège est à ROUBAIX – 59100 – 22 rue du Château,

RCS ROUBAIX TOURCOING B 338 544 513

Représentée par Monsieur Romain DUPRAT

L’assemblée générale nomme par ailleurs aux fonctions de second commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 2014 :

Monsieur Pierre GILMANT,

Domicilié 22, rue du Château 59100 ROUBAIX

en remplacement de Monsieur Bernard BRUNEAU dont le mandat arrive à son terme.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième Résolution – Décision à prendre en application de l’article l.225‑248 du code du commerce – Dissolution anticipée de la société à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2008

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, et pris acte de ce que les capitaux propres de la société, tels qu’ils ressortent des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 approuvés par l’assemblée générale mixte de ce jour sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée générale, statuant en application de l’article L.225‑248 du Code du Commerce, décide de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième Résolution – Formalités

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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