Ordre du jour

— Rapport de gestion du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008

— Rapport du Conseil de Surveillance

— Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées

— Approbation desdits comptes et conventions

— Quitus aux membres du Directoire

— Affectation des résultats

— Pouvoirs pour formalités

— Questions diverses

Modalités de participation

Les demandes d’inscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être adressées au siège social dans le délai de 25 jours à compter de la publication du présent avis ;

Les questions écrites auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être adressées au siège social, par recommandé avec avis de réception, ou par voie de transmission électronique, à l’adresse suivante : ag 300609@pgo.fr au plus tard le 25 juin 2009 ;

Tout actionnaire peut participer à cette assemblée ou choisir l’une des trois formules ci-après :

– Donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire

– Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire

– Voter par correspondance

Seuls seront admis à l’assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

– par l’inscription de leurs actions au nominatif pur ou administré trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée

par la remise, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur, dans le même délai,

– d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire agrée dépositaire de leurs titres constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres ;

Les actionnaires désireux d’assister à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par écrit à la société CACEIS CORPORATE TRUST, 14, rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy les MOULINEAUX Cedex 09, au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires.