AGM - 24/06/09 (AUGROS COSMET...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
- rapport de gestion du Directoire et Rapport Général des Commissaires aux Comptes,
- rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et L 225-90 du Code de Commerce,
- examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
- examen et approbation des comptes consolidés,
- affectation du résultat,
- renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire pour 6 ans,
- nomination de Monsieur Bernard GABRIELLE en tant que Commissaire aux Comptes suppléant en lieu et place de Monsieur Karim NEROUE,
- quitus au Conseil de Surveillance, au Directoire et aux Commissaires aux Comptes,
- fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance,
- transfert du siège social
- modification des statuts
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter ou voter par correspondance. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou administré trois jours au moins avant la réunion.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent justifier le jour de l’assemblée générale, par un certificat de leur intermédiaire habilité, qu’ils étaient propriétaires de leurs titres trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée générale.
Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance ou par procuration doivent demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l’assemblée, que leur soit adressée une formule de vote par correspondance ou par procuration.
Pour être prise en compte, cette formule de vote par correspondance ou par procuration complétée et signée devra être parvenue au siège social trois jours au moins avant l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront accompagner leur formulaire d’un certificat de leur intermédiaire comme ci-dessus.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’ Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les comptes consolidés.
L’exercice se solde par une perte de 3.541.899 euros.
L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à 56 648 euros et correspondant théoriquement à un impôt sur les sociétés de 18 883 euros.
L’Assemblée Générale donne en conséquence au Directoire, au Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 et L 225-90 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice soit – 3.541.899 euros au poste « report à nouveau ».
En application des dispositions légales, nous vous informons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale procède au renouvellement, pour une durée de 6 années, du mandat du :
Cabinet AUDITOR en tant que Commissaire aux Comptes titulaire
Et à la nomination de Monsieur Bernard GABRIELLE en tant que Commissaire aux Comptes suppléant en lieu et place de Monsieur Karim NEROUE.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, fixe à 9 000 euros le montant global des jetons de présence alloués annuellement au Conseil de Surveillance, pour l’exercice en cours et les exercices suivants jusqu’à intervention d’une nouvelle décision.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante :
ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption de la résolution précédente, décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit :
Le siège social est fixé : ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon
Le reste de l’article demeure sans changement.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal pour l’accomplissement de toutes formalités au greffe du tribunal de Commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.