AGO - 02/12/09 (KERTEL)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | KERTEL |
02/12/09 | Lieu |
Publiée le 28/10/09 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination de M. François Casassa en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur François Casassa, né le 5 février 1956 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Nomination de M. Philippe Renault en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur Philippe Renault, né le 4 août 1960 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Nomination de Michel Bensimhon en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur Michel Bensimhon, né le 25 juin 1950 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Nomination de François Paulus en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur François Paulus, né le 24 février 1966 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Quitus aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion). — L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de constater la fin de la mission de l’administrateur provisoire, de lui donner quitus pour sa gestion et de fixer sa rémunération). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de constater la fin de la mission de Monsieur Laurent Le Guernevé, administrateur provisoire de Kertel, de lui donner quitus pour sa gestion et de fixer sa rémunération au titre du mandat qui lui a été conféré.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.