Ordre du jour

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007
Rapport du président établi conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce
Rapport général des Commissaires aux comptes
Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2007
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce
Rapport des Commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
Quitus aux administrateurs
Affectation des résultats – distribution de dividendes
Pouvoirs pour les formalités

Modalités de participation

Conformément à l’article R.225-85 du code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 30 mai 2008, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le 30 mai 2008, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’assemblée.

Une carte d’admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS, Service Titres de la société CBo Territoria – 6, rue Laurent Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l’une des quatre formules de représentation suivantes :

. donner une procuration à un autre actionnaire,

. se faire représenter par leur conjoint,

. donner pouvoir au président,

. voter par correspondance,

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS, Service Titres de la société CBo Territoria 6, rue Laurent Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée à condition de justifier de sa qualité d’actionnaire.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au Service Titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagné – pour les détenteurs de titres au porteur- d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaire.

Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce , doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication.

Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.

Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société CBo Territoria à l’adresse ci-dessus indiquée.