Ordre du jour

- Nomination de LFPI Gestion en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Fonds Partenaires – Gestion ;

- Nomination de Monsieur Gilles Etrillard en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance ;

- Confirmation des fonctions de membre du Conseil de Surveillance de M. Jérôme Balladur ;

- Confirmation des fonctions de membre du Conseil de Surveillance de M. Olivier Lange ;

- Pouvoir pour les formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire peut poser des questions écrites qu’il adresse soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par voie de communication électronique adressée au Président du Directoire de la Société, au siège social de la Société, 26, rue Cambacérès, 75008 Paris, afin qu’il soit répondu au cours de l’Assemblée Générale, sous réserve qu’elles soient envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette Assemblée Générale sur simple justification de son identité.

Toutefois, conformément à l’article R.225-85, seront seuls admis à y assister, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

(a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l’inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ;

(b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités et constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :

(a) les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à l’établissement bancaire désigné ci-dessous ;

(b) les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres qu’une carte d’admission leur soit adressée par l’établissement bancaire désigné ci-dessous au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise à ce dernier.

Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation.

Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l’Assemblée Générale et désirant être représentés ou voter par correspondance devront :

(a) pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance qui sera mis à leur disposition, sur simple demande de leur part, au siège social de la Société à compter de la date de l’avis de convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-dessous,

(b) pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres, un formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance et le lui rendre complété, l’intermédiaire habilité se chargeant de la transmission de ce formulaire unique accompagné de l’attestation de participation, à l’établissement financier désigné ci-dessous.

Les formules uniques, qu’elles soient utilisées à titre de pouvoirs ou pour le vote par correspondance, devront être reçues par l’établissement bancaire désigné ci-dessous au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, pour être prises en considération.

Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée.

Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant l’Assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à l’établissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote.

Aucun transfert d’actions réalisé après le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant l’Assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

L’établissement bancaire chargé du service financier de la Société est le suivant :

CACEIS Corporate trust

14, rue Rouget de Lisle

92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.