Première Résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2009 clos le 31 décembre 2009 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice net de 10 392 594,78 €.

Deuxième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d’administration du compte rendu spécial qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sauf à rendre compte à la prochaine assemblée générale annuelle.

Troisième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2009.

Quatrième Résolution.— L’assemblée générale ordinaire constate que le bénéfice de l’exercice 2009 qui s’élève à la somme de 10 392 594,78 €, augmenté du compte « report à nouveau » antérieur, d’un montant de 75 107 096,08 €, représente un bénéfice distribuable d’un montant de 85 499 690,86 €.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau ».

L’assemblée générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 117 178 585,84 € et rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été respectivement :

Exercices

Dividende

Dividende global

2006

5,30 € par action

8 741 666,30 €

2007

-

-

2008

-

-

Cinquième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, ratifie la cooptation de Monsieur Thierry ORSINI en qualité d’administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

Septième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, nomme Monsieur Alexandre BOMPARD en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Huitième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Edward RUSSO pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Neuvième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry FUNCK-BRENTANO pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Dixième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre LEROY pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Onzième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de la société HACHETTE SA pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Douzième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de la société LAGARDERE ACTIVE pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Treizième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au conseil d’administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Quatorzième Résolution . — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Didier Quillot ou à un porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales.