Première résolution

(Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2009 et sur les comptes dudit exercice ainsi que du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le contrôle interne et, après avoir entendu la lecture des observations du Conseil de Surveillance, du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux Membres du Directoire et aux Membres du Conseil de Surveillance de l’exécution de leur mandat au cours de cet exercice.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat de l’exercice)

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et après avoir constaté que les comptes de l’exercice font apparaître une perte de (556 508) euros, décide d’affecter cette perte en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée prend acte qu’il n’a été fait aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution

(Conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce, approuve expressément les termes de ce rapport et les dispositions des conventions qui y sont décrites.

Quatrième résolution

(Ratification du transfert du siège social)

L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil de Surveillance en date du 4 décembre 2009 de transférer le siège social du 18 Villa Saint Michel – 75018 PARIS au 47 rue de la Chaussée d’Antin – 26 rue Mogador – 75009 PARIS, et prend acte qu’à la suite de cette décision la nouvelle adresse a été substituée d’office à l’ancienne dans l’article 4 des statuts.

Cinquième résolution

(Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de titres financiers donnant accès au capital de la Société)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire :

1. délègue au Directoire dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital de la Société, par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera :

a. d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence),

2. prend acte et décide en tant que de besoin que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émise en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

3. décide de fixer le montant maximal des augmentations de capital social qui pourraient être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation de compétence à soixante mille euros (60 000 €), sans tenir compte des ajustements susceptibles d’être procédés conformément à la législation applicable ; à ce titre, à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en vertu des cinquième, sixième, septième et huitième résolutions ci-dessous s’imputera sur le plafond susmentionné ;

4. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Directoire aura la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement aux droits des actionnaires et dans la limite de leurs demandes ;

5. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra, dans les conditions prévues par la loi, et notamment l’article L.225-134 du Code de commerce, et dans l’ordre qu’il déterminera, utiliser l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :

limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée, ou

répartir librement tout ou partie des valeurs mobilières non souscrites, et/ou

offrir au public tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites ;

6. décide que le Directoire aura tous pouvoirs dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :

arrêter les conditions et modalités des émissions, et en particulier :

fixer le prix d’émission des actions ou autres valeurs mobilières émises ou à émettre,

arrêter les modalités de libération des souscriptions, étant entendu que celle-ci pourra intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme des titres financiers à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres financiers émis donnant accès au capital de la Société, pendant un délai maximum de trois (3) mois,

prendre toute mesure utile, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables, à l’effet de préserver les droits des titulaires de titres financiers donnant accès au capital de la Société,

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des titres financiers émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,

constater la réalisation de l’émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation en vigueur ;

7. prend acte que dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire rendra compte à l’assemblée générale de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles de l’article L.225-129-5 du Code de commerce ;

8. fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente délégation ;

9. prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et pour la période non écoulée, la délégation accordée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 29 mai 2009 dans sa quatrième résolution.

Sixième résolution

(Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par le biais d’une offre au public de titres financiers donnant accès au capital de la Société)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes :

1. délègue au Directoire sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital de la Société par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription et par le biais d’une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera :

a. d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence),

2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation de compétence ;

3. prend acte et décide en tant que de besoin que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émise en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

4. décide de fixer le montant maximal des augmentations de capital social qui pourraient être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation de compétence à cinq mille euros (5 000 €), sans tenir compte des ajustements susceptibles d’être procédés conformément à la législation applicable ; à ce titre notamment, à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de titres financiers donnant droit à des actions de la Société, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond fixé à la cinquième résolution ci-dessus,

5. décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :

arrêter les conditions et modalités des émissions, et en particulier :

fixer, dans les limites prévues par la présente résolution, le prix d’émission des actions ou autres valeurs mobilières émises ou à émettre,

arrêter les modalités de libération des souscriptions, étant entendu que celle-ci pourra intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme des titres financiers émis, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société pendant un délai maximum de trois (3) mois,

prendre toute mesure utile, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables, à l’effet de préserver les droits des titulaires de titres financiers donnant accès au capital de la Société,

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,

constater la réalisation de l’émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation en vigueur ;

6. fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente délégation ;

7. prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et pour la période non écoulée, la délégation accordée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 29 mai 2009 dans sa cinquième résolution.

Septième résolution

(Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par le biais d’un placement privé, de titres financiers donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes :

1. délègue au Directoire sa compétence à l’effet de procéder, immédiatement ou à terme, à l’augmentation du capital de la Société par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription et par le biais d’une offre conforme aux stipulations de l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera :

a. d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence),

2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation de compétence ;

3. prend acte et décide en tant que de besoin que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

4. décide de fixer le montant maximal des augmentations de capital social qui pourraient être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation de compétence à dix mille euros (10 000 €), ce montant étant inférieur au plafond légal (20% du capital social) défini aux termes de l’article L.225-136 du Code de commerce, sans tenir compte des ajustements susceptibles d’être procédés conformément à la législation applicable ; à ce titre notamment, à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond fixé à la cinquième et à la sixième résolutions ci-dessus,

5. décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixée par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :

arrêter les conditions et modalités des émissions, et en particulier :

fixer, dans les limites prévues par la présente résolution, le prix d’émission des actions ou autres valeurs mobilières émises ou à émettre,

arrêter les modalités de libération des souscriptions, étant entendu que celle-ci pourra intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme des valeurs mobilières émises, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres financiers émis donnant accès au capital de la Société pendant un délai maximum de trois (3) mois,

prendre toute mesure utile, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations, contractuelles applicables, à l’effet de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,

constater la réalisation de l’émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation en vigueur ;

6. prend acte que dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire rendra compte à l’assemblée générale de l’utilisation des autorisations conférées dans la présente résolution conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles de l’article L.225-129-5 du Code de commerce ;

7. fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente délégation.

Huitième résolution

(Augmentation du capital social par l’émission en une ou plusieurs fois de titres financiers donnant accès au capital social de la Société au bénéfice d’une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes :

1. décide d’une augmentation du capital de la Société par l’émission, au bénéfice d’une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 1 et de l’article L.225-138 I du Code de commerce, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ;

2. décide, conformément à l’article L.225-138, I, alinéa 2 du Code de commerce, que toute ou partie des valeurs mobilières visées ci-dessus pourront être émises au profit d’une ou plusieurs catégories de bénéficiaires investisseurs tels que les sociétés « ISF » dont l’objet social est de prendre des participations dans les sociétés commerciales, éligibles aux dispositions de l’article 850-0 V bis du Code Général des Impôts (Loi TEPA) ;

3. décide, conformément à l’article L.225-138, 1 du Code de commerce de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux valeurs mobilières qui seront émises, sur présentation du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet ;

4. décide que, conformément aux dispositions de l’article L.225-138-II du Code de commerce, le prix d’émission des titres financiers susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote n’excédant pas 5% ;

5. décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 1 du Code de commerce, de fixer ainsi qu’il suit le montant nominal global des émissions qui seront mises en oeuvre aux termes de la présente résolution à trente cinq mille euros (35 000 €), sans tenir compte des ajustements susceptibles d’être procédés conformément à la législation applicable ; à ce titre notamment, à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, étant précisé que le montant du plafond fixé à la cinquième résolution ci-dessus sera réduit à due concurrence du montant nominal de toute augmentation de capital réalisée directement ou indirectement; immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ;

6. décide, conformément à l’article L.225-129-2 alinéa 4 du Code de commerce, que le Directoire disposera des pouvoirs nécessaires pour :

fixer les conditions d’émission,
constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et
procéder à la modification corrélative des statuts,

Neuvième résolution

(Délégation de compétence consentie au Directoire pour émettre des titres financiers donnant accès au capital social de la Société au profit d’une ou plusieurs catégories de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sous réserve de l’adoption de la huitième résolution ci-dessus :

1. délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de déterminer, au sein de la ou des catégories visées à la huitième résolution ci-dessus :

les bénéficiaires concernés et
la nature des titres à attribuer ; et
le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux, conformément à l’article L.225-138, 1, alinéa 2 du Code de commerce, dans la limite des plafonds prévus à la huitième résolution ci-dessus ;

2. décide que la présente délégation comporte le droit pour le Directoire de se prononcer sur le sort des droits de souscription à titre réductible,

3. précise, conformément à l’article L.225-138 III du Code de commerce, que celles des émissions qui seront réalisées par le Directoire au titre de la huitième résolution ci-dessus et de la présente résolution, devront l’être dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée ;

4. précise, conformément à l’article L.225-138 I, alinéa 2 du Code de commerce, que le Directoire établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes et établissant les caractéristiques de l’opération.

Dixième résolution

(Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres financiers émis à l’occasion d’émissions réalisées en vertu de la délégation de compétence objet des cinquième, sixième, septième et huitième résolutions dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, qu’à l’occasion d’une émission donnée réalisée en vertu de la délégation de compétence objet des cinquième, sixième, septième et huitième résolutions ci-dessus, le Directoire disposera, dans les conditions prévues par la loi, et notamment par l’article L.225 135-1 du Code de commerce, et dans les limites fixées par la présente résolution, pendant un délai de trente (30) jours suivant la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, de la faculté d’augmenter le nombre d’actions ou autres valeurs mobilières émises aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles retenues pour l’émission initiale, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond fixé à la cinquième résolution ci-dessus.

Onzième résolution

(Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes,

l. autorise le Directoire à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d’entre eux ainsi que des mandataires sociaux définis par la loi, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ;

2. décide que le Directoire déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions, les critères d’attribution des actions ainsi que toute disposition spécifique relative au statut des actions attribuées et à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

3. décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourront représenter plus de 1 % du capital social de la Société au jour de la décision d’attribution des actions gratuites par le Directoire ;

4. décide de fixer à deux mille neuf cent soixante euros (2 960 €) le montant nominal maximal global de la ou des augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond fixé à la cinquième résolution ci-dessus ;

5. prend acte que les actions seront attribuées définitivement à leurs bénéficiaires au terme d’une période d’acquisition, et devront être conservées par ces derniers pendant une durée minimale, ces période et durée étant fixées par le Directoire et ne pouvant être inférieures à celles fixées par les dispositions légales en vigueur au jour de la décision du Directoire, étant toutefois précisé que l’attribution des actions gratuites, avant le terme de la période d’acquisition, interviendra en cas d’invalidité du bénéficiaire en application de l’article L.225-197 – l I alinéa 5 du Code de commerce ;

6. autorise le Directoire, en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes pour procéder à l’émission gratuite d’actions au profit des bénéficiaires desdites actions et prend acte que la présente autorisation emporte, en application de l’article L.225-197-1 I alinéa 4 du Code de commerce, de plein droit renonciation corrélative des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions nouvelles au profit des attributaires d’actions gratuites à émettre ;

7. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, pour mettre en oeuvre, dans les limites les conditions fixées par la présente résolution, la présente autorisation et notamment à l’effet de :

déterminer si les actions attribuées gratuitement seront des actions existantes ou à émettre,
déterminer l’identité des bénéficiaires,
arrêter les autres modalités et conditions des attributions gratuites d’actions et notamment :
fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d’actions,
déterminer, le cas échéant, les critères d’attribution ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions et modalités d’attribution des actions, et en particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées,
procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société de manière à préserver les droits des bénéficiaires,
fixer en cas d’attribution d’actions à émettre, le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital, constituer, en cas d’attribution d’actions à émettre, la réserve indisponible par prélèvement sur les postes de bénéfices, primes ou de réserves, constater toute augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, d’une manière générale prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires consécutives à la réalisation de ladite attribution d’actions gratuites ;

8. fixe à une durée de trente huit (38) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ;

9. rappelle que le Directoire informera chaque année l’assemblée générale des actionnaires des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ;

10. rappelle que le Directoire devra étendre la période de conservation pour les dirigeants, soit en leur interdisant de céder, avant la cessation de leurs fonctions, les actions qui leur sont attribuées gratuitement, soit en fixant la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. Le Directoire informera également l’assemblée générale annuelle des actionnaires des durées fixées pour les périodes de conservations des actions gratuites attribuées à un ou plusieurs dirigeants.

Douzième résolution

(Augmentation de capital par l’émission d’actions réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes, décide de réserver aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise mis en place par la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L.3332-l8 et suivants du Code du travail.

En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide de procéder, dans un délai maximum de vingt six (26) mois à compter de la présente assemblée, à une augmentation de capital d’un montant nominal de deux mille euros (2 000 €) (étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond fixé à la cinquième résolution ci-dessus) qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l’article L.3332-18 du Code du travail et L.225-138-1 du Code de commerce.

L’Assemblée Générale constate que ces décisions entraînent renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés auxquels l’augmentation du capital est réservée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire pour déterminer les autres conditions et modalités de l’augmentation de capital, et notamment à l’effet de :

fixer et arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,

fixer le prix d’émission des actions dans les conditions prévues à l’article L.3332-18 du Code du travail,

arrêter le nombre d’actions nouvelles à émettre,

constater la réalisation de l’augmentation de capital, modifier en conséquence les statuts de

la Société, et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et la réglementation en vigueur.

Treizième résolution

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.