AGO - 10/06/08 (BACCARAT)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
BACCARAT
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10/06/08 |
Lieu
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Publiée le 16/04/08 |
8 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du conseil d’administration ;
— Rapport général des commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Quitus aux administrateurs de leur gestion ;
— Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2007 ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L‑225‑38 et suivants du Code de commerce et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ;
— Affectation du résultat dudit exercice ;
— Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
— Non renouvellement du mandat d’un administrateur ;
— Fixation du montant global des jetons de présence ;
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour prendre part à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits dans les comptes de la société trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette assemblée générale et justifier de leur identité.
Une carte d’admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à Arlis, service titres Baccarat, 6, rue Laurent-Pichat, 75216 ParisCedex 16.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des quatre formules de représentation suivantes :
— Donner une procuration à un autre actionnaire ;
— Se faire représenter par son conjoint ;
— Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
— Voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les actionnaires, toutes les actions de la société étant nominatives.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au service Titres de la société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour des projets de résolutions qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social ou au service Titres de la société Baccarat, ARLIS, 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris Cedex 16 dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la société Baccarat à l’adresse ci-dessus indiquée.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve lesdits comptes sociaux, tels que ceux-ci lui ont été présentés, desquels il résulte un bénéfice de 3 325 334,56 €, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2007.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels que ceux-ci lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4 130 K€, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale approuve, dans les conditions stipulées aux articles L.225-40 et suivants du Code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce et présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le bénéfice comptable de l’exercice :
— qui s’élève à : 3 325 334,56 €
— auquel il y a lieu d’ajouter le report à nouveau : 7 497 324,52 €
— ce qui donne un bénéfice à affecter de : 10 822 659,08 €
— au poste “report à nouveau” qui sera ainsi porté d’un montant de 7 497 324,52 € à un montant de 10 822 659,08 €.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Barry S. Sternlicht venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une nouvelle période de six années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2014 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Georges Duverney venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, et prenant acte que ce dernier n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat, décide, sur proposition du conseil d’administration, de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Georges Duverney
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration à 75 000 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.