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AGO - 23/06/10 (REXAN)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire REXAN
23/06/10 Au siège social
Publiée le 17/05/10 3 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice net comptable de 67 766 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve enfin, le montant global s’élevant à 7 727 euros, des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés.

L’assemblée donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

Elle donne également quitus au commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Conventions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — Statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce sont applicables, l’assemblée générale approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de procéder à l’affectation du résultat suivante :

Origine :

- Résultat de l’exercice

67 766 €

Affectation :

- Affectation aux réserves

- réserve légale

2 049 €

- Dividende servi aux actions

100.000 €

Dont 34 283 € prélevés sur le compte « Autres réserves »

Le dividende servi à chaque action au titre de l’exercice 2009, est ainsi fixé à 0,05702 euro.

Ce dividende sera payé à compter du 7 juillet 2010 par Natixis Banques Populaires, organisme centralisateur de services titres et financier de la société.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 243 bis modifié du Code général des impôts, l’assemblée générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé que le montant des dividendes nets par action mis en distribution au titre des trois précédents exercices, se sont élevés respectivement à :

Exercice

Montant total

Dividende par action

2006

200 000 €

0,114 €

2007

100 000 €

0,05702 €

2008

150 000 €

0,08212 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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