AGO - 23/05/08 (DOM SECURITY)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | DOM SECURITY |
| 23/05/08 | Lieu |
| Publiée le 16/04/08 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice ; quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et d’activités du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes sociaux de cet exercice tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 8 512 018 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé. L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l’article 39-4 du Code Général des Impôts.Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice ; mise en paiement du dividende). — L’assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée par le conseil d’administration.
En conséquence, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 8 512 018 € est affecté comme suit :Origine :
Résultat de l’exercice :
8 512 018,00 €
Affectation :
Réserve légale :
1 922 767,00 €
Dividende :
2 083 579,20 €
prélevé sur le résultat de l’exercice (soit 0,80 € par action)
Report à nouveau :
4 505 671,80 €
Exercices
Dividende versé *
2004
0,42 €
(sur le résultat 2000)
2005
0,38 €
(sur le résultat 2002)
2006
0,42 €
(sur le résultat 2002)
- Intégralement éligible de l’abattement de 40 %
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et d’activités du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés faisant ressortir un résultat net des entreprises consolidées de 11 314 K€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion et d’activités.
La part nette Groupe après intérêts des minoritaires ressort à 11 242 K€.Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Henri Morel, est arrivé à son terme, et après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.