AGO - 24/01/11 (DOLPHIN INTEG...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
DOLPHIN INTEGRATION
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24/01/11 |
Au siège social
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Publiée le 20/12/10 |
8 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes individuels de la SA et consolidés du Groupe DOLPHIN
— Présentation du rapport sur les rémunérations des administrateurs et sur le contrôle interne
— Présentation du rapport général sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes
— Affectation du résultat de l’exercice
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2010 pour la SA
— Approbation des comptes de l’exercice pour le groupe consolidé
— Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
— Ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs
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Modalités de participation
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société, à charge par lui ou par eux de justifier qu’ils réunissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée.
À cet effet, les propriétaires d’actions au porteur devront, au préalable, déposer au siège social un certificat des intermédiaires financiers qui tiennent leurs comptes de titres constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte.
Tout actionnaire, quelque soit le nombre de ses actions, a le droit d’assister à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.
Pour participer à cette assemblée, les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres cinq jours au moins avant la réunion:
— pour les actions nominatives, par leur inscription sur les registres de la société;
— pour les actions au porteur, par le dépôt d’un certificat dans les conditions ci-dessus indiquées.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront se procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social de la société. Leurs demandes doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la société au plus tard six jours avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée peut demander une carte d’admission au siège social.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 Septembre 2010 se soldant par :
— Un résultat net de 152 094,12 € et un total de bilan de 18 858 217,67 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 Septembre 2010 est le suivant :
Report à nouveau antérieur
882 176,13€
Résultat net de l’exercice
152 094,12€
Résultat affectable
1 034 270,25€
Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :
Réserve légale
0,00€
Report à nouveau
1 034 270,25€
Résultat affecté
1 034 270,25€
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 Septembre 2010 se soldant par :
— un déficit net consolidé de -103 995,97 € et un total de bilan de 19 447 418,91 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la cooptation en qualité d’administrateur de :
Madame Séverine LE LOARNE-LEMAIRE, demeurant 6 rue Turenne – 38000 GRENOBLE,
née à Meulan (78) le 10 août 1975, de nationalité française
Cette nomination est faite pour la durée restant à courir du mandat de Bernard CHAPELET qu’elle remplace et prendra donc fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la cooptation en qualité d’administrateur de :
Monsieur Alban RICHARD, demeurant 49 quai Jongkind – 38000 GRENOBLE,
né à Livron sur Drôme (26) le 13 juin 1940, de nationalité française
pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Cette nomination est faite pour la durée restant à courir du mandat de Charles MALKA qu’il remplace et prendra donc fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la cooptation en qualité d’administrateur de :
Monsieur Gilles GRANIER, demeurant 25 rue des Trois Fermes – 91400 ORSAY,
né à La Villa d’Ay (51) le 4 octobre 1948, de nationalité française
Cette nomination est faite pour la durée restant à courir du mandat d’Annie SOUFI qu’il remplace et prendra donc fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.