AGM - 28/04/11 (KERTEL)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | KERTEL |
28/04/11 | Au siège social |
Publiée le 18/03/11 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
L’Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité quatrième Administrateur pour une durée de six années, soit jusqu’à à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
La société Trimast Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis, 46 A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg et dont le numéro unique d’identification est B 127.486 RCS Luxembourg
L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de rémunération à TRIMAST HOLDING au titre de son mandat d’administrateur.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité cinquième Administrateur pour une durée de six années, soit jusqu’à à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
Monsieur Gareth Stephens, né le 14 avril 1955, à Bridgend – Angleterre,
Domicilié 92 Epsom Road, Guildford, Surrey GU1 2LB – Angleterre.
L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de rémunération à Monsieur Gareth Stephens au titre de son mandat d’administrateur.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de modifier le délai de convocation des actionnaires sur seconde convocation et de porter le délai de convocation à 10 jours minimum.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution
En conséquence de la précédente résolution, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 23 de ses statuts comme suit :
ARTICLE 23 – Assemblées générales : Convocations – Bureau – Procès–verbaux
1 – Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration ou à défaut, par le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par un avis publié dans un Journal d’annonces légales du département du siège social, soit par lettre simple adressée à chaque actionnaire.
Lorsque l’assemblée n’a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées dix jours au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première assemblée.
Le reste de l’article reste inchangé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Sixième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.