Ordre du jour

— Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2007 ;

— Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;

— Lecture du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et la procédure de contrôle interne ;

— Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur le rapport spécial du Président relatif au fonctionnement du Conseil d’Administration et la procédure de contrôle interne ;

— Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;

— Lecture du rapport spécial du Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 et suivants du Code de Commerce ;

— Approbation de ces conventions ;

— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux Administrateurs ;

— Affectation du résultat ;

— Lecture du rapport du Conseil d’Administration en matière de délégation de pouvoir ou de compétence pour augmentation de capital ;

— Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée en septembre 2007 ;

— Quitus aux Administrateurs ;

— Ratification du transfert du siège social et ratification de la modification corrélative des statuts ;

— Pouvoir donné à un porteur du Procès-verbal de l’Assemblée Générale pour réaliser toutes les formalités de dépôt.

Modalités de participation

A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent :

– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint(e) ;

– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Toutefois, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : assembleegenerale2008@cardsoff.com.

Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu lors de l’Assemblée, dans les conditions prévues par la Loi et les statuts de la société, qui pourront être renvoyées à l’adresse électronique suivante au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale : assembleegenerale2008@cardsoff.com.

En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.