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AGO - 03/06/08 (OBER)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire OBER
03/06/08 Lieu
Publiée le 30/04/08 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes et des rapports – quitus). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs missions au cours de l’exercice écoulé, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes sociaux dudit exercice, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Connaissance prise des rapports sur les comptes consolidés, l’assemblée générale approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux administrateurs et aux commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net des comptes sociaux de l’exercice, soit un bénéfice de 2 680 035.71 €, de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur
2 837 923.65 €

Résultat de l’exercice
2 680 035.71 €

Affectation :
Au report à nouveau
1 483 495.26 €

ce qui porte ce compte à 4 321 418.91€


A titre de dividendes
1 196 540.45 €

La distribution du dividende, soit une somme de 0.83 € par action, sera effectuée en numéraire, le 25 juin 2008. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’au cours des trois dernières années, il a été distribué à titre de dividendes 1 158 113 € pour 2004, 706 391 € pour 2005 et 769 640 € pour 2006
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes et contenu de ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Jetons de présence). — L’assemblée générale fixe le montant global des jetons de présence à 40 000 Euros pour l’exercice 2008.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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