AGO - 03/06/08 (OBER)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
OBER
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03/06/08 |
Lieu
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Publiée le 30/04/08 |
5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
Rapports du conseil d’administration et de son président sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
Rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2007 ;
A caractère ordinaire
— Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leurs missions au cours dudit exercice ;
— Affectation du résultat ;
— Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Fixation des jetons de présence ;
— Pouvoirs pour les formalités ;
— Questions diverses.
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Modalités de participation
Tout actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre de ses actions ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un mandataire, lui-même actionnaire.
Toutefois,
- Les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée.
- Les propriétaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, faire justifier de l’immobilisation de celles-ci par l’intermédiaire teneur du compte auprès d’OBER. – Longeville-en-Barrois – 55014 BAR-LE-DUC Cedex .
Conformément à l’article 26 des statuts, un droit de vote double est attribué aux actions nominatives inscrites sur les registres de la société depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire unique de pouvoir-vote par correspondance. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir au siège social de la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion.
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes et des rapports – quitus). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs missions au cours de l’exercice écoulé, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes sociaux dudit exercice, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Connaissance prise des rapports sur les comptes consolidés, l’assemblée générale approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne aux administrateurs et aux commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net des comptes sociaux de l’exercice, soit un bénéfice de 2 680 035.71 €, de la manière suivante :
Report à nouveau antérieur
2 837 923.65 €
Résultat de l’exercice
2 680 035.71 €
Affectation :
Au report à nouveau
1 483 495.26 €
ce qui porte ce compte à 4 321 418.91€
A titre de dividendes
1 196 540.45 €
La distribution du dividende, soit une somme de 0.83 € par action, sera effectuée en numéraire, le 25 juin 2008.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’au cours des trois dernières années, il a été distribué à titre de dividendes 1 158 113 € pour 2004, 706 391 € pour 2005 et 769 640 € pour 2006
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes et contenu de ce rapport.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Jetons de présence). — L’assemblée générale fixe le montant global des jetons de présence à 40 000 Euros pour l’exercice 2008.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.