AGM - 05/12/11 (EROLD)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte |
EROLD
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05/12/11 |
Au siège social
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Publiée le 31/10/11 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1) Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance,
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
2) Extension de l’objet social,
3) Modification corrélative des statuts,
4) Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
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Modalités de participation
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-7l du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou bien voter par correspondance ou par procuration.
Pour avoir le droit d’assister à cette Assemblée ou de s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent procéder au dépôt d’une attestation de participation trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion, délivrée par leur intermédiaire financier. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.
A défaut d’assister personnellement, tout actionnaire peut :
* s’y faire représenter par son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que par un autre actionnaire,
* voter par correspondance.
Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration pourront être envoyés si la Société en a reçu la demande au siège social par lettre recommandée AR au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être retenu, le formulaire, dûment rempli, devra être retourné au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Le présent avis vaut convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Franck BOGET, demeurant 32, chemin du Clos Courche – 78160 Marly-le -Roi, en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance, en adjonction aux Membres actuellement en fonction, pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2016.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution (Modification de l’objet social)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide d’étendre l’activité de la société aux opérations de courtage accessoires en matière d’assurance, aux activités d’intermédiaires en immobilier défiscalisés et autres ainsi qu’aux activités de voyages, à compter de ce jour.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution (Modification corrélative des statuts)
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 2 des statuts, qui est désormais libellé comme suit :
Il est inséré un 4ème alinéa, le 4 ème alinéa devenant le 5ème et ainsi de suite.
« Article 2 – Objet social
4ème alinéa
* « Les opérations de courtage accessoires en matière d’assurance, aux activités d’intermédiaires en immobilier défiscalisés et autres ainsi qu’aux activités de voyages. »
(Le reste de l’article demeure inchangé).
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.