AGO - 12/06/08 (BISCUITS GARD...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels établi par le Conseil d’Administration et rapport du Président du Conseil d’Administration sur les informations visées à l’article L.225-37 alinéa 6 du Code de Commerce (contrôle interne),
— Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 Décembre 2007 et sur les procédures de contrôle interne visées à l’article L.225-235 alinéa 5 du Code de Commerce,
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation de ces rapports et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
— Renouvellement des mandats d’administrateurs,
— Quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat de l’exercice,
— Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
— Questions diverses,
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
Le droit de participer à l’Assemblée sera subordonné à la justification de l’inscription en compte de l’actionnaire cinq jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée, soit par la production d’une attestation d’inscription en compte, soit d’un certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions inscrites en comptes jusqu’à la date de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration peuvent se procurer le formulaire ad hoc au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, reçue au plus tard six jours avant la date de réunion.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.
Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.
Les actionnaires qui, conformément à la Loi, souhaiteraient déposer des projets de résolutions, pourront le faire dans un délai de dix jours à compter de la date de publication du présent avis. A défaut d’un tel dépôt, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, ainsi que du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou évoquées dans ces rapports.
Elle donne aux Administrateurs quitus et décharge de leur gestion pour l’exercice 2007.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affectation du résultat de l’exercice 2007, qui s’élève à 65 300 Euros, au compte « report à nouveau » dont le solde, qui était créditeur de 351 519,20 euros, deviendra créditeur de 416 819,20 euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, approuve les conventions visées par l’article L. 225-38 du même Code et énoncées audit rapport.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale constatant que les mandats d’administrateurs de :
– Monsieur Alberto VITALONI,
– Monsieur Antonio ORNAGHI,
– Monsieur Joseph AZIZ,
viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui sera réunie à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer les dépôts ou publications prescrits par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.