AGO - 11/01/12 (RISC GROUP)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | RISC GROUP |
11/01/12 | Lieu |
Publiée le 23/11/11 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
La seconde convocation du 11 janvier 2012 ne porte que sur la cinquième résolution :
1.Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2011). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2011 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 5 101 664 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2011). — Les résultats de l’exercice clos le 30 juin 2011 se répartissent de la manière suivante :
Report à nouveau des exercices précédents
-108 369 138 €
Résultat de l’exercice
5 101 664 €
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2011, soit la somme de 5 101 664 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».
Aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2011). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2011 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître une bénéfice consolidé de 5 433 957 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Jetons de Présence). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, fixe à 30 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et aux membres des comités à compter de ce jour et jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 du Code de commerce, approuve les conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.