AGO - 23/01/12 (DOLPHIN INTEG...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | DOLPHIN INTEGRATION |
23/01/12 | Au siège social |
Publiée le 16/12/11 | 12 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 se soldant par :
Un résultat net de 3 211 480,10 €
Un total de bilan de 22 246 391,24 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 septembre 2011 est le suivant :
Report à nouveau antérieur 1 034 270,25 € Résultat net de l’exercice 3 211 480,10 € Résultat affectable 4 245 750,35 €Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :
Réserve ordinaire 3 940 000,00 € Report à nouveau 305 750,35 € Résultat affecté 4 245 750,35 €Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 se soldant par :
Un bénéfice net consolidé
2 204 878,89 € Un total de bilan 22 577 898,30 €Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
— Monsieur Michel Depeyrot, demeurant à Fontclaire, 22, route de Chartreuse, 38700 Corenc-le-Haut (Isère), né à Montauban (Tarn et Garonne) le 19 août 1940 ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
— Monsieur Jean-François Pollet, demeurant 354, route du Mollard, 38560 Jarrie (Isère), né à Chambéry (Savoie) le 17 septembre 1954 ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
— Madame Viviane Neiter, demeurant 37, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris, née à Metz (Moselle) le 4 mars 1956 ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :
— MV Audit Sarl, 12, rue des Pies, 38360 Sassenage, représentée par Marc Veillet ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant :
— Monsieur Jacques Pinto, 13/15, chemin des Sources, 38240 Meylan ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de censeur :
— Agnès Chemin, demeurant 6, rue Gabriel Fauré, 38320 Poisat, née à Saint Martin d’Hères (38) le 24 avril 1973 ;
Pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Onzième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de censeur :
— Gilles Depeyrot, demeurant 21, chemin du Rif Talon, 38640 Claix, né à Paris (75) le 26 juillet 1968 ;
Pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Douzième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.