Publicité

AGO - 23/01/12 (DOLPHIN INTEG...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire DOLPHIN INTEGRATION
23/01/12 Au siège social
Publiée le 16/12/11 12 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 se soldant par :

Un résultat net de 3 211 480,10 €

Un total de bilan de 22 246 391,24 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 septembre 2011 est le suivant :

Report à nouveau antérieur

1 034 270,25 € Résultat net de l’exercice

3 211 480,10 € Résultat affectable

4 245 750,35 €

Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :

Réserve ordinaire

3 940 000,00 € Report à nouveau

305 750,35 € Résultat affecté

4 245 750,35 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 se soldant par :

Un bénéfice net consolidé

2 204 878,89 € Un total de bilan

22 577 898,30 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :

— Monsieur Michel Depeyrot, demeurant à Fontclaire, 22, route de Chartreuse, 38700 Corenc-le-Haut (Isère), né à Montauban (Tarn et Garonne) le 19 août 1940 ;

Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :

— Monsieur Jean-François Pollet, demeurant 354, route du Mollard, 38560 Jarrie (Isère), né à Chambéry (Savoie) le 17 septembre 1954 ;

Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :

— Madame Viviane Neiter, demeurant 37, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris, née à Metz (Moselle) le 4 mars 1956 ;

Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

— MV Audit Sarl, 12, rue des Pies, 38360 Sassenage, représentée par Marc Veillet ;

Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant :

— Monsieur Jacques Pinto, 13/15, chemin des Sources, 38240 Meylan ;

Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de censeur :

— Agnès Chemin, demeurant 6, rue Gabriel Fauré, 38320 Poisat, née à Saint Martin d’Hères (38) le 24 avril 1973 ;

Pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Onzième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de censeur :

— Gilles Depeyrot, demeurant 21, chemin du Rif Talon, 38640 Claix, né à Paris (75) le 26 juillet 1968 ;

Pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Douzième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • Les ventes de Switch sont dans le dur, Nintendo abaisse ses prévisions (5/11/2024)
    En savoir plus
  • BOUYGUES : Equans et ses services techniques portent les résultats de Bouygues, le marché aPPR (ex Pinault Printemps)écie (5/11/2024)
    En savoir plus
  • CARREFOUR : Un léger parfum de spéculation porte l'action Carrefour (5/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en hausse de +0.08% (5/11/2024)
    En savoir plus
  • TARKETT : Le choix d'un dossier décorrélé des indices (5/11/2024)
    En savoir plus
  • Point recommandations des analystes: Air France-KLM, Schneider Electric (5/11/2024)
    En savoir plus
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24
  • COMPAGNIE DU MONT-BLANC : AGM, le 22/11/24

  • Toutes les convocations