Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2011 clos le 31 décembre 2011 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes sociaux de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par une perte nette de (6 821 952,25) €.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d’administration du compte rendu spécial, annexé au rapport de gestion, qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sauf à rendre compte à la prochaine assemblée générale annuelle.

Troisième résolution. — L’assemblée générale ordinaire donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2011.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale ordinaire constate que la perte nette de l’exercice 2011 s’élève à la somme de (6 821 952,25) €.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau » qui passera de la somme de 103 734 557,08 € à 96 912 604,83 €.

L’assemblée générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 128 724 511,63 €.

Conformément à la loi, il est rappelé qu’il n’y a pas eu de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, prenant acte de la démission de Monsieur Edward Russo de son mandat d’administrateur, décide de ratifier la cooptation en remplacement de ce dernier de Monsieur Rémy Pierre intervenue le 27 janvier 2012, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015.

Septième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de ratifier la cooptation de Monsieur Richard Lenormand intervenue le 27 janvier 2012 en qualité d’administrateur, pour une durée de six exercices, y compris l’exercice 2011, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au conseil d’administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Rémy Pierre ou à un porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales.